证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-096

　珠海市乐通化工股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年12月10日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2015年12月20日以通讯表决方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于接受实际控制人财务资助的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联董事张彬贤、刘明对该议案回避表决。

　《关于接受实际控制人财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月二十日