证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015－159

　招商局地产控股股份有限公司

　第七届董事会2015年第十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会2015年第十四次临时会议通知于2015年12月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年12月17日会议以通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于聘请公司高级管理人员的议案

　随着招商局蛇口控股换股吸收合并本公司并募集配套资金相关工作的顺利推进并接近完成，基于招商蛇口自贸区及园区开发运营、邮轮产业建设与运营、社区开发与运营为三大核心业务的发展需要，确保新公司新战略的落地，实现快速转型，同时为了完善公司治理架构，经招商局集团有限公司推荐，公司董事会同意聘请许永军为本公司总经理，刘伟为本公司副总经理（拟任本公司党委书记），朱文凯为本公司常务副总经理。

　二、关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的议案

　详见公司今日刊登的《关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的公告》。

　上述议案均以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中议案一为逐项审议通过。

　公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案一关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会聘请的高级管理人员均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，聘请他们作为公司高级管理人员，有助于完善公司治理架构，他们的工作履历与知识结构，对推动公司未来发展、实现战略转型均具有积极影响，同意董事会聘请上述高级管理人员。

　特此公告

　附件：相关人员简历

　招商局地产控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月十八日

　附件：相关人员简历

　许永军：男，52岁。毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

　截止2015年12月18日，许永军未持有本公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

　刘伟：男，51岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长；本公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部部长。

　截止2015年12月18日，刘伟未持有本公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

　朱文凯：男，48岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理；本公司总经理助理。

　截止2015年12月18日，朱文凯持有本公司A股33,125股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

　证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-160

　招商局地产控股股份有限公司关于

　变更国有建设用地使用权出让合同受让人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开的第七届董事会2015年第十四次临时会议审议通过了《关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的议案》，同意公司将太仓编号2015-22-4、2015-22-5地块使用权出让合同受让人由公司变更为公司之全资子公司招商局地产（太仓）有限公司（以下简称“太仓公司”）。现将具体内容公告如下：

　一、变更概述

　公司于2015年9月28日在太仓市国土资源局举办的太仓市国有建设用地使用权挂牌出让中分别以人民币16,138万元和20,024万元成功竞得编号为2015-22-4和2015-22-5的地块的国有土地使用权，并与太仓市国土资源局签署了《挂牌交易成交确认书》。公司于2015年10月13日就上述地块与太仓市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“原出让合同”），合同编号分别为3205852015CR0065、3205852015CR0066。

　为响应政府税收落地要求，同时为便利项目开发和提高运营效率，公司于2015年11月4日在太仓注册成立全资子公司招商局地产（太仓）有限公司。2015年11月10日太仓公司与太仓市国土资源局就原出让合同分别签署了《关于3205852015CR0065号出让合同的补充协议》、《关于3205852015CR0066号出让合同的补充协议》，将原出让合同的受让人变更为太仓公司。

　本次国有建设用地使用权出让合同受让人变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、受让人基本情况

　公司名称：招商局地产（太仓）有限公司

　统一社会信用代码：91320585MA1MAR8G99

　法定代表人：王晞

　成立时间：2015年11月4日

　注册资本：人民币3000万元

　持股股东及持股比例：招商局地产控股股份有限公司 100%

　注册地址：太仓市浏河镇新闸村

　经营范围：房地产开发经营；物业管理；室内外装潢及设计服务；商务信息咨询；停车场（库)管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、出让人基本情况

　出让人：太仓市国土资源局

　出让人地址：太仓市上海东路96号

　四、交易标的基本情况

　编号2015-22-4地块、编号2015-22-5地块

　1、地块编号：2015-22-4、2015-22-5

　2、土地位置：长江口旅游度假区太浏快速路北、经六路西、长江口旅游度假区太浏快速路北、汤泾河东

　3、出让面积：53129.9平方米、57461.7平方米

　4、土地用途：城镇住宅、商业、城镇住宅

　5、规划容积率：1.0＜容积率≤1.8、1.0＜容积率≤1.8

　6、规划建筑密度：≤35%、≤35%

　7、绿地率：35%、35%

　8、土地开发程度：净地、净地

　9、土地使用权出让年期：70年、70年

　10、成交价格：16,138万元、20,024万元

　五、协议的主要内容

　将原出让合同受让人变更为太仓公司，原出让合同中所载明的所有受让人的各项权利和义务相应转移至太仓公司。

　六、变更国有建设用地使用权出让合同受让人的原因及影响

　太仓公司为公司之全资子公司，变更原出让合同受让人为太仓公司，便利了项目开发，有助于提高运营效率，将为地块顺利开发带来积极影响。

　特此公告

　招商局地产控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十八日

　证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-164

　招商局地产控股股份有限公司

　新加坡B股股票退市公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案》，拟终止B股股票在新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）第二上市交易，并从新交所退市。

　根据退市方案，相关股东可将其所持有的在新交所第二上市的公司B股转托管至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），转托管期为2015年9月18日至2015年12月3日。

　截至2015年12月4日，转托管期已截止。转托管期内累计有13,462股新加坡B股转托管至深交所。转托管期结束后留在新加坡的B股共1,285,611股，根据退市方案，将由招商局集团（香港）有限公司按照港币26.54元/股支付现金对价。

　近日，公司收到通知，新交所已于2015年12月7日收到招商局集团（香港）有限公司支付的全部现金对价，公司B股股份已于2015年12月10日起从新交所退市。

　特此公告

　招商局地产控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十八日