本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效。已向激励对象授予的1,250万股限制性股票将被全部回购并注销，公司的股份总数将减少1,250万股，同时公司的注册资本将减少1,250万元。根据公司2011年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程中的股份总数及注册资本进行了修订。

　根据《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》及《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定，现债券受托管理人华融证券股份有限公司就召集深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“15深爱01”）2016年第一次债券持有人会议事项已于2015年12月18日发出《华融证券股份有限公司关于召开深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的通知》，通知全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月十八日