本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年5月29日披露了“北江航道扩能升级项目投资建设主体”的中标情况（详见2015年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于北江航道扩能升级项目投资建设主体中标的公告》）。

　2015年12月15日，本公司与广东省北江航道开发投资有限公司签署《北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》，相关内容公告如下：

　一、合同协议书签署概况

　（一）交易对方：广东省北江航道开发投资有限公司。

　（二）合同类型：工程施工合同。

　（三）合同标的：北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段工程。

　（四）合同金额：暂按初步设计批复概算工程费用总金额为160,471.40万元（含桥梁工程，暂按20,000.00万元计），最终工程结算价以政府审计核定的决算金额为准。

　二、交易对手方介绍

　（一）基本情况

　1.项目法人单位名称：广东省北江航道开发投资有限公司。

　2.注册资本：18,000万元。

　3.法定代表人：黄树平。

　4.经营范围：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营。

　5.注册地址：广东省清远市新城凤翔大道23号东方天城花园一号楼19层。

　6.成立时间：2015年08月06日。

　（二）本公司上一会计年度未承接该项目法人单位的工程。

　（三）该项目法人单位实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。

　本公司持有广东省北江航道开发投资有限公司25%的股权。

　三、合同协议书的主要内容

　（一）工程承包范围：飞来峡枢纽二、三线船闸+桥梁工程+航道工程及其他零星工程。

　（二）合同金额：暂按初步设计批复概算工程费用总金额为160,471.40万元（含桥梁工程，暂按20,000.00万元计），最终工程结算价以政府审计核定的决算金额为准。

　（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。

　（四）合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章之日起生效。

　（五）合同工期：暂定2017年12月完工。

　四、合同协议书履行对公司的影响

　（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。

　（二）该合同金额占本公司2014年度营业总收入的26.73%，合同履行对公司2016年度、2017年度经营业绩将有一定的提升作用。

　（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

　五、风险提示

　该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该项目法人单位和本公司均不存在合同履行能力的风险。

　六、其他相关说明

　本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。

　备查文件：《北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》

　特此公告。

　广东水电二局股份有限公司董事会

　2015年12月18日