股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-084号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议于2015年12月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2015年12月15日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司董事会提前换届选举的议案》，表决结果如下：

　(7票同意，0票反对，0票弃权）

　公司第六届董事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事会拟提名冯彪先生、倪赣先生、刘德杰先生、雷立先生、饶哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，崔万林先生、肖义南先生、刘向阳先生、张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

　上述候选人个人简历请见附件。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　(二)公司第六届董事会审议通过了《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》，表决结果如下：

　(7票同意，0票反对，0票弃权）

　公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2015-086）。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年12月17日

　附件：第七届董事会董事候选人简历

　冯彪先生简历

　冯彪，1971年出生，本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009年至今任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2013年至今任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014年至今任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013年至今任山东唐城黄金矿业有限公司董事长；2014年至今任老虎汇（深圳）股权投资基金管理中心（有限合伙）执行合伙人；2015年至今任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015年至今任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事。

　倪赣先生简历

　倪赣，男，1965年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987年7月至1990年4月在中国印刷科学技术研究院工作；1990年5月至1994年12月在海南金岛集团公司工作，1995年1月至2008年12月在海南华夏实业发展公司工作，2013年8月至今在深圳市东方财智资产管理有限公司工作。

　刘德杰先生简历

　刘德杰，男，1975年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。1994年8月至1995年11月，在广饶县交警队任交警；1995年12月至2000年3月，在广饶县电业公司任职员；2000年4月至今，逐步担任东营鹏杰色织有限公司总经理、东营大海企业管理咨询有限公司董事、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职务；2011年11月至2015年8月，任山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人。2015年8月至今，任山东东海融资租赁股份公司董事长、法定代表人。

　雷立先生简历

　雷立，男，1958年1月出生，湖北荆门人，汉族，硕士研究生学历，1976年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党。1976年8月至1977年8月，在湖北荆门市镇中学任教；1977年8至1982年7月在湖北师范学院中文系学习；1982年8月至1985年6月在湖北荆门市龙泉中学任教；1985年7月至1991年4月在湖北荆门市委办任秘书科副科长；1991年5月至1998年7月在海口市委办历任秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任（其中1995年至1997年就读华中理工大学社会学在职硕士研究生）；1998年8月至2007年6月在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理；2007年6月2009年8月在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记；2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人（其中2008年4月至2009年7月兼任海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人）；2009年8月至2014年2月，在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人；2013年1月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事长。

　饶哲先生简历

　饶哲，男，1965年7月出生，湖北监利人，汉族，中南财经大学计划统计系国民经济计划专业，本科学历。1989年7月参加工作。1985年9月至1989年7月，在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习；1989年7月至2001年10月，在海口市发展计划局任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长；2001年10月至2008年3月在海口市国有资产经营有限公司工作任总经理助理；2008年3月至2013年3月，在海口市创新产业投资有限公司任总经理；2011年6月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理；2013年1月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2013年3月至今，任海口市创新产业投资有限公司董事长兼总经理。

　崔万林先生简历

　崔万林，男，1965年，大学本科学历，注册税务师、高级会计师。1990年10月至1993年10月在财政部全国控制社会集团购买力办公室工作；1993年10月至2003年3月任中国经济开发信托投资公司行政部副经理；2003年3月至2003年7月任财政部驻北京市财政专员办事处副处长；2003年7月2011年3月任上海同达创业投资股份有限公司副总经理；2011年至今任北京华夏聚龙自动化股份公司董事会秘书、副总经理。

　肖义南先生简历

　肖义南，男，1958年出生，工商管理硕士学位。1976年参加工作，1992年7月任北京市三通建材经营总公司总经理；2004年5月—2009年4月先后任北京大唐高鸿股份有限公司副总经理、南京斯威特集团有限公司总经济师，副董事长；2008年5月—2009年4月任中粮屯河股份有限公司独立董事；2007年2月至2009年4月，任上海宽频科技股份有限公司董事；2009年1月至2009年4月，任上海宽频科技股份有限公司董事长；2002年11月至今，任江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司董事长。

　刘向阳先生简历

　刘向阳，男，1973年出生，中共中央党校经济学博士，中国社科院数量金融专业博士后，长期致力于公司治理和投资管理的研究和实践。1996年大学毕业后从事大学教学，中央国家机关公务员等工作，2007年加入中国投资有限责任公司，2011年参与组建中投发展有限责任公司，历任董事办会办公室主任，战略与规划部总经理。现为优埃富欧创业投资（北京）有限公司董事长。

　张健先生简历

　张健，男，1974年10月生人，籍贯山东。北京大学法学士 (1997) B.A. 哥伦比亚大学哲学博士 (2007) Ph.D 。1997年至2001年担任《战略与管理》杂志编辑，2007年至今，在北京大学政府管理学院任副教授，研究方向为比较政治和中国政治。

　股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-085号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月15日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次监事会会议于2015年12月17日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司14楼会议室。

　三、监事出席会议情况

　会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会监事审议通过了如下事项：

　（一）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司监事会提前换届选举的议

　案》

　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　公司第六届监事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，监事会拟提名邓亚平先生、曲亚文女士为第七届监事会监事。

　上述候选人个人简历请见附件。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。经股东大会选举产生的股东监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

　（二）《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2015-086）。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

　2015年12月17日

　附件：第七届监事会监事候选人简历

　邓亚平先生简历

　邓亚平，男，汉族，40岁，本科学历，律师。

　1998年至2003年在湖南省武冈市政府工作，2003年至2014年为湖南天地人律师事务所执业律师，2014年11月至今担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事长助理。

　曲亚文女士简历

　曲亚文，女，1976年8月出生，黑龙江省人，汉族，会计专业，研究生学历，注册会计师。1999年9月参加工作。

　1999.9—2001.8 中国商业企业集团子公司会计/财务负责人

　2001.9—2003.8 天职国际会计师事务所项目经理

　2004.9—2005.12 北京联华食品工业有限公司审计部经理

　2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司 审计部经理/财务部副经理

　2008.6—2012.5 海口市燃气集团公司财务总监

　2012.5—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监

　2013.1至今 海南椰岛（集团）股份有限公司第六届监事会监事

　证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-086

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年1月4日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月4日14点00分

　召开地点：海南（椰岛）集团股份有限公司15楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月4日

　至2016年1月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司于2015年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2015-084）、《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2015-085）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　（二）个人股东登记。 个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　(三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　（四）登记时间：2015年12月29上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　（五）登记地点：海南省海口市龙昆北路13-1号1302室；

　（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　六、其他事项

　（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　（二）联系地址：海南省海口市龙昆北路13-1号1302室，570105

　联系人：齐苗苗

　联系电话：0898-66532987 传真：0898-66780881

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■