股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-90

　海南海峡航运股份有限公司

　第五届董事会第七次会议（临时）

　决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

　2015年初，公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司董事会同意将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线，关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。

　该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置“椰香公主”轮船舶资产的议案。

　“椰香公主”轮于1986年在日本建造，公司于1999年从日本购买，并先后投入到海口至广州航线、海口、三亚至西沙生态旅游航线，共经营了16年。“椰香公主”轮目前运营西沙旅游航线，该轮2016年6月将达到国家规定的30年船舶使用期限而强制停产。截止2015年11月30日，该船舶净值为1253.74万元。由于该轮船型较大，待处置期间需要消耗大量的人工成本、燃料成本及管理费用，为在船舶退役后能及时处置该船舶资产，减少成本支出，董事会授权经营班子提前启动“椰香公主”轮的处置工作，按规定程序处置“椰香公主”轮船舶资产。

　3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

　公司定于2016年1月5日在海南省海口市召开公司2016年第一次临时股东大会，具体情况详见公司刊登于2015年12月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月十七日

　股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-91

　海南海峡航运股份有限公司

　第五届监事会第四次会议（临时）

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：

　一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

　2015年初，公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线，关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年十二月十七日

　股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2015-92

　海南海峡航运股份有限公司

　关于变更“棋子湾”轮募集资金投资

　项目的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金投资项目的概述

　公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。最终，公司成功以一亿元人民币中标“德银海”轮。

　公司原计划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子湾”轮，然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》（同意票11票，反对票0票，弃权票0票），同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。 “棋子湾”轮项目总投资12,850万元（其中购买船舶费用10,000万元、升级改造费用2,700万元、前期工作费用20万元、接船费用30万元、其他费用100万元），资金来源：募集资金。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，仍需提交股东大会审议。

　二、变更募集资金投资项目的原因

　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。

　经公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司于2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮费用的议案，公司提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。具体的改造费用明细详见下表：

　项目总投资估算表

　■

　项目原先预计在总投入15,000万元的假定情况下，年收入8,300万，年净利润898万，可产生增量净现值8,356万元，投资回收年限约9.80年，内部收益率18.87%。

　公司已投入募集资金一亿元投标购买“德银海”轮。

　（二）终止原募投项目的原因

　公司于2015年上半年通过上海船舶交易所，以公开竞标的方式，投资1亿元人民币购买了原烟大线客滚船“ 德银海”轮，计划再投资5,000万元对该轮进行适应性、舒适性升级后投入西沙旅游航线，升级方案范围包含客位、载货吨位减少；客舱增加卫生、休闲设施；航区由近海恢复为国内远海等内容。经上海船舶研究设计院评估，综合安全性能有所提高。但受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，本项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请，导致“棋子湾”轮无法按照预期投入西沙旅游航线，现“棋子湾”轮的升级工作处于停滞状态。为了保障西沙航线持续经营，公司董事会决定租赁“北部湾之星”轮投入西沙航线，同时为了保障资产的有效利用，公司经营班子经过充分的可行性研究，建议将“棋子湾”轮经过改造后替换“椰城二号”轮投入运营海口至钦州、北海航线。

　三、新募投项目情况说明

　（一）项目基本情况和投资计划

　“棋子湾”轮原始在渤海湾运营长航线，船舶技术设备及客舱服务设施不需要大的改变即可投入运营海口至钦州、北海航线。“棋子湾”轮相比公司现运营北海航线“信海11号”轮和“椰城二号”轮，船大装载能力强，有更好的船体外观和客舱服务设施，技术设备更为先进。可以将新运力和长航线的优点相互结合，充分发挥公司长航线客滚运输的优势，投入新运力主导航线市场，突破市场发展瓶颈，增加公司效益和为公司发展提供新动力。“棋子湾”轮改造预算如下：

　■

　（二）项目可行性分析

　1、北海航线概述

　海口和北海之间跨越北部湾，海上运距为124海里，全年平均浪高1.8米，属于沿海航区。目前共有营运船舶4艘，其中公司1艘“椰城二号”轮，北海靠泊北海老港客运站码头，海上航行距离124海里，北部湾公司3艘，北海靠泊侨港码头，海上航行距离116海里，海口开航时间为每天下午18时，北海开航时间为每天下午19时，航行时间约11小时。

　北海航线车源目前主要是以12轮卡重车（超载车）、烟车和拖拉机车辆（新车）居多，以及少量小汽车。由于目前北海航线船舶老旧，加上受船舶车库高度限制（北部湾1号、北部湾2号、北部湾3号限高3.8至3.9米，椰城二号限高4.5米），以及船舶载重吨小的限制，因此北海航线大车要先预订车位，否则不一定能登船。通过市场调查，司机货主均反映北海航线车位不好预订，自“信海11号”轮退出该航线后车位更难预订。

　北海航线的客源构成主要是：旅游团占总客运量的85%、散客和随车司机占总客运量的15%。

　2、北海航线的优势与不足

　（1）车辆运输的优点：

　1）能够装载超载车辆，2011年10月起北海至徐闻高速公路全面执行计重收费，对超载车辆收取高额的过路费，现在全国普通公路治理车辆超载越来越严格，罚款越来越重，往返广西至海南的超载车辆都优先选择乘坐客滚船；海上客滚运输汽车磨损少，司机乘坐安全舒适，云南烟车、装载水产品等具有高附加值的车辆喜欢乘坐；由于装载新商品小车的半挂车都是超规范车辆，公路罚款严重，从海安过海口乘船不方便，现在海马汽车和西南各省的新商品小车都改走北海航线。

　2）定点发班夕发朝至，旅客能在船上休息睡觉。对于货车司机可以避免熬夜开车；对于旅行社能节省住宿费用，不影响旅客第二天游玩行程，目前乘坐北海船的客源大部分是旅游团队。

　3）减少公路行车安全风险和减少车辆的机械磨损。

　（2）车辆运输不足：

　1）船舶航班少，待渡时间长，造成车辆周转慢；船舶吨位小车位少，无法满足超载大货车运输要求，也无法满足日益增加的新商品小车过海运输要求；目前营运船舶只能抗7级风，受天气影响停航时间比海安航线多，造成船期不稳定，影响货物的交付时间，同等条件下货主会选择陆路汽车运输放弃海上客滚汽车运输。

　2）北海进口车辆大部分都是超载货车，运价比海口出口高，如果国家规范管理，交警路政严格执法，这部分超载车将会越来越少。

　（3）旅客运输的优点：

　1）航班夕发朝至，不用到海安换乘船舶，具有一定的舒适性；内陆旅客想体验乘船在海上航行的乐趣，旅行社可以节省一个晚上的住宿费用，目前海口至北海航线客源60%以上是团体旅客。

　2）团体客源档次低，对价格变动很敏感。北海航线二等舱票价200元/人，三等舱票价180元/人，仅相差20元/人，经常出现三等舱订票爆满，二等舱无团体订票现象。

　（4）旅客运输的不足：

　1）船舶在海上航行时间长，运输效率低。北海航线包含待渡时间，全程运输时间大约需要13小时，如选择从海安过海，全程运输大约只需要9小时。由于过海运输时间长，现在基本没有瓜果菜车和自驾车乘坐北海航线船舶，淡季旺季明显，全年车客流量不均衡，旺季船位紧张，车客装不完，淡季车客少船位大量出现空闲。

　2）船舶航班少，船期不稳定，船舶老旧硬件设施差，无法满足旅客要求，目前散客大部分选择乘坐长途客车；海南游旅行团容易受外界因素影响，客源波动大，如海南旅游市场治理零团费，十八大执行新政，新的旅游法的执行，都会导致旅游团队明显减少；海口至北海航线的团体旅客每年都有明显的淡旺季，淡季客流量下滑很严重。

　3、北海航线竞争情况分析

　2015年1月，北部湾旅游股份有限公司出资1.269亿元建造一艘718座豪华客滚轮，预计2016年底投产至海口至北海航线，替换北部湾1/2/3号。船舶参数为总长99.5米，型宽16.8米，型深10.3米，载货量800吨，车库净高4.5米，总吨4,900吨，净吨1,800吨，吃水4米，主机功率2665KW*2，载客量718人。

　当两家公司都投入新运力运营时，原运营的5艘旧船将退出市场，新市场经营模式为每天定点班对开，市场格局将形成竞争和共赢并存。共同营销航线，内部竞争。

　4、海口至钦州航线情况

　钦州相对比北海港有陆运行程短的优势，从南宁至钦州港为128公里，陆运相比北海港少100公里，从钦州港至海口港海运为149海里，相比北海港增加约21海里。北海新奥公司曾在2007年左右开通过钦州至海口航线，当时航线情况是车满、客少，但只有一艘船运营，经常因北海或者其他航线缺船被调用，造成班期不稳定，对车、客营销组织影响大。

　汽车运输方面，由于陆运相比北海港有优势，大部分从西南地区往海南方向的车辆会选择在钦州港乘船。

　旅客运输方面，由于北海市的旅游景点多且著名，旅游市场成熟，旅行社推行的路线较为丰富，所以旅客大部分会选择先到北海市旅游再继续南下海口。而钦州市的旅游景点少，只有几大旅行点可以推广：三娘湾、刘永福故居、和谐塔、八寨沟等，景区小，名气不高，旅行社推行线路难度较大。

　（三）项目经济效益分析

　项目初期，由于北海港还没有具备“棋子湾”轮停靠及经营的码头泊位，所以，选择将“棋子湾”轮经营海口至钦州航线，由于交通部关于琼州海峡运力的管控政策，将计划“棋子湾”轮替换“椰城二号”老旧船舶运力，投入经营。经营第一年，钦州航线车源主要分流来自海口至北海航线和海口至海安航线，在陆路条件上具备优势，且车源得到充分保障。但客源因航线特点，一年内难以营销做大。所以，第一年主要经营收入为车辆运输收入，预计达到2,000多万元一年，经营亏损额在1,600万元。

　在2016年底北部湾公司新码头及新船投产后，形成对开班轮运输，老旧船舶全部退出，航线单船经营情况将好转，收入预计将达到4,791万，营运利润1,043万，项目投入12,850万元，净现值为2,803万元，回收年限为13.84年，内部收益率14.96%，收益情况较好。

　四、独立董事对本次变更发表的独立意见

　独立董事发表如下意见：

　1、公司2015年初投入1亿元在上海船舶交易所购买烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司经营班子经过深入调查研究，建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。

　2、“棋子湾”轮计划使用募集资金12,850万元人民币（其中购买费用10,000万元、升级改造费用2,700万元、前期工作费用20万元、接船费用30万元、其他100万元），相比公司运营北海航线的“信海11号”轮和“椰城二号”轮，“棋子湾”轮船大装载能力强，有更好的船体外观和客舱服务设施，技术设备更为先进，经过对“棋子湾”轮投入钦州、北海航线进行充分的可行性研究，项目在经济和技术上都是可行的。

　3、变更“棋子湾”轮募集资金投资项目有利于公司“一体两翼”发展战略的顺利实施，“棋子湾”轮投入运营钦州、北海航线属于公司主营业务，符合募集资金使用的有关规定。

　4、同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，把该轮经过改造后替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。

　五、监事会对本次变更发表的意见

　公司监事会发表如下审核意见：

　经审核，监事会认为公司董事会审议和决策变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项的程序符合相关规定，变更“棋子湾”轮募集资金投资项目有利于公司“一体两翼”发展战略的顺利实施，“棋子湾”轮投入运营钦州、北海航线属于公司主营业务，符合募集资金使用的有关规定。

　六、保荐机构的意见

　保荐机构及保荐代表人发表如下意见：

　1、公司本次变更“棋子湾”轮募集资金投资项目应履行必要的法律程序。该事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。

　2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。

　综上，保荐机构对本次海峡股份变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项无异议。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第七次会议（临时）决议

　2、第五届监事会第四次会议（临时）决议

　3、独立董事关于关于第五届董事会第七次会议议案的独立意见

　4、保荐人意见

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月十七日

　股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-93

　海南海峡航运股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时）决定于2016年1月5日召开公司 2016年第一次临时股东大会。具体事项如下：

　一、 召开会议基本情况

　(一) 召集人：公司董事会

　(二) 现场会议时间：2016年1月5日上午 09：30

　网络投票时间：2016年1月4日—2016年1月5日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年

　1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月4日 15:00 至 2016年1月5日 15:00 期间的任意时间。

　(三) 会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

　(四) 股权登记日：2015年12月29日

　(五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

　1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、 截止 2015年12月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　3、 公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2015年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记时间： 2015年12月31日和2016年1月4日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦 14楼公司证券部

　（三）登记方法：

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

　理。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；

　如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年1月4日15:00 至 2016年1月5日 15:00 期间的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　2、 会务联系方式：

　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦 14楼公司证券部

　邮政编码：570311

　联 系 人：叶伟 陈海光

　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　联系传真：（0898）68615225

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月十七日

　海南海峡航运股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　说明：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　签署日期： 年 月 日