证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2015-045

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年12月16日

　(二) 股东大会召开的地点：公司十一层第一会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，杨建军董事长主持会议。

　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事金建因公出差未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书费宏伟出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）累积投票议案表决情况

　1、关于选举公司第二届董事会董事的议案

　■

　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　■

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所

　律师：冯德宾、刘安宁

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　2015年12月16日

　股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-046

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年12月16日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于2015年12月11日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过以下议案：

　1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案

　会议选举杨建军为公司第二届董事会董事长，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　2. 关于公司董事会下设专门委员会的议案

　同意公司第二届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，并通过《公司董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》。

　战略发展与投资决策委员会委员为：杨建军、张东平、陈闯、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉，其中杨建军任主任委员；薪酬与考核委员会委员为：肖东发、陈凡、张东平，其中肖东发任主任委员；审计委员会委员为：余应敏、史东辉、陈闯，其中余应敏任主任委员。自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　3. 关于聘任公司总经理的议案

　同意聘任张东平为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　4. 关于聘任公司副总经理的议案

　同意聘任赵庆国、班峰、王琦、范文南为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　5. 关于聘任公司董事会秘书的议案

　同意聘任费宏伟为公司董事会秘书，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　6. 关于聘任公司证券事务代表的议案

　同意聘任张晓萍为公司证券事务代表，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第二届董事会任期相同。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　7. 关于调整公司内部管理机构设置的议案

　同意公司根据经营管理的需要，调整内部职能机构设置。公司设出版业务部、教育事业部、发行业务部、市场经营部、国际业务部、产业研究中心、综合办公室、人力资源部、财务资产部（下设会计中心）、资金管理部、审计部（下设招标中心）、证券和法律部、信息技术部、版权交易中心、教育出版研究院等部门。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年12月16日

　附件：

　董事长杨建军简历

　杨建军，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年5月至1998年1月，盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年1月至2000年12月，盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年12月至2013年4月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年4月至2015年8月，北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年9月兼任本公司董事长。

　董事、总经理张东平简历

　张东平，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作，先后担任总编办主任，总编辑助理，副总编辑。2000 年 4 月至 2003 年 7月，辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑。2003 年 7 月至 2004 年 1 月，辽宁民族出版社社长兼总编辑。2004 年 1 月至 2011年11月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，辽宁人民出版社社长兼总编辑。2011 年 11月至 2015 年 10 月，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，2015 年 10 月任本公司董事、总经理。

　副总经理赵庆国简历

　赵庆国，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。2000年3月至2002年3月任辽宁出版集团投资部副主任、主任，2004年6月至2006年5月任辽宁省印刷物资总公司总经理，2006年8月任本公司副总经理，2012年11月兼任本公司董事，2015年10月兼任辽宁新华书店发行集团有限公司总经理、辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理。

　董事、副总经理班峰简历

　班峰，男，1977 年8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001年6月至2003年1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员，2003年1月至2011年5月任辽宁省政府办公厅秘书，2011年5月任本公司副总经理，2011年6月任本公司董事，2015年10月兼任本公司教材中心主任。

　董事、副总经理王琦简历

　王琦，男，1960年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理，2006年10月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理，2012年11月任本公司董事、副总经理。

　董事、副总经理范文南简历

　范文南，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。2004年7月任辽宁美术出版社社长兼总编辑，2012年11月任本公司董事、副总经理。

　董事会秘书费宏伟简历

　费宏伟，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任，2007年4月至今任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任。

　证券事务代表张晓萍简历

　张晓萍，女，1970年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。2003年12月至2004年12月任中天证券有限公司大南街证券营业部经理，2004年12月至2006年8月历任辽宁出版集团有限公司融资办员工、副主任，2006年8月任公司证券事务代表、证券和法律部副主任。

　股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-047

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2015年12月16日在公司第一会议室召开。本次会议召开前，公司已于2015年12月11日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议由王秋监事主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　会议选举王秋任公司第二届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第二届监事会任期相同。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　监事会

　2015年12月16日

　附件：

　王秋简历

　王秋，女，1955年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师。1995年1月至1997年8月任辽宁省新闻出版局人事教育处副处长、处长，1997年9月至1999年12月任辽宁美术出版社党委书记兼副社长，2000年1月任辽宁出版集团有限公司党委常委、纪委书记兼党委办公室主任，2006年8月兼任本公司监事会主席。