本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于2015年11月6日召开的第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《2015年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，并经2015年12月3日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划内容详见2015年11月7日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的相关公告。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　公司董事会经与实际控制人张长虹先生沟通，根据《2015年员工持股计划及摘要》，决定本期员工持股计划采用股票收益权赠与方式实施。截至本公告日，相关事项正在准备过程中。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海大智慧股份有限公司

　董事会

　二O一五年十二月十七日