本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近期拟筹划非公开发行股票事宜，截止本公告日，该非公开发行股票相关事宜及方案尚在调查论证中。为保障公平信息披露，维护广大投资者利益，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告相关事项。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司本次非公开发行股票事项披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　因本次非公开发行股票事宜尚处于筹划论证阶段，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月15日