证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临2015-083
上海梅林正广和股份有限公司
聘用2015年度财务审计和内控审计机构
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年12月11日以电子邮件形式通知全体董事,并于2015年12月15日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:
一、 关于聘用2015年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案
经审计委员会提议,公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为上海梅林2015年度财务报告审计机构及内控审计机构,报酬合计为210万元,其中:财务报告审计报酬为160万元,内控报告审计报酬为50万元。
本提案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015年12月16日