本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）上海电力股份有限公司2015年第十次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2015年12月14日以通讯表决方式召开。

　（三）会议应到董事14名，实到董事14名。

　二、董事会审议及决议情况

　（一）同意公司参与澳大利亚特拉格风电项目100%股权收购竞标。

　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司“四个转变”的发展战略，公司拟参与澳大利亚特拉格风电项目100%股权收购的竞标工作。

　特拉格风电场位于澳大利亚新南威尔士州古尔本附近的特拉格镇，共配备51台Vestas风机，总装机容量106.8MW，设计寿命27.5年。项目已于2015年6月25日正式投入商业运行。

　三、备查文件

　1、上海电力股份有限公司 2015 年第十次临时董事会会议决议。

　以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于2015 年 12 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　特此公告。

　上海电力股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十六日