证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-064

　广东省高速公路发展股份有限公司

　第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年12月13日以传真、电子件或当面递交方式通知送达各位董事。公司第七届董事会共有董事10名，出席本次会议的董事共10名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于提请召开2015年第3次临时股东大会的议案》：

　公司董事会决定于2015年12月31日召开2015年第3次临时股东大会，将提交股东大会审议：《关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案》。

　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　2015年12月16日

　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-065

　广东省高速公路发展股份有限公司

　召开二○一五年第三次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、2015年12月15日召开的公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015年第3次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　3、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午15:30

　（2）网络投票时间为：2015年12月30日——2015年12月31日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式

　现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　6、股权登记日

　A股股东股权登记日为2015年12月24日；B股股东股权登记日为2015年12月24日，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可登记在册。

　7、出席对象：

　（1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

　9、本公司将于2015年12月29日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的事项已经2015年10月19日召开的第七届董事会第二十一（临时）次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

　（二）提案内容：

　1、关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案

　提案内容详见2015年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第二十一（临时）会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、现场股东大会登记方法

　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

　地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部 邮政编码：510623

　3、登记时间：2015年12月30日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360429；投票简称：粤高投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入；

　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报选举票数；

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

　2、联系人：冯新炜 王莉

　电话：（020）29006688

　传真：（020）38787002

　七、授权委托书（详见附件）

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　2015年12月16日

　附件:授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2015年12月31日召开的2015年第3次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

　■

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　委托人股东帐号： 持股数量：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码： 委托权限：

　签发日期：

　委托有效期：__