证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-072

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届董事会2015年第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会2015年第八次会议通知于2015年12月13日以电子邮件和传真的形式发出，会议于2015年12月15日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长安双荣先生主持。

　会议审议通过如下议案：

　一、董事会以5票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为董事候选人的议案》。

　详见《关于提名董事候选人的公告》

　二、董事会以5票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于提名方文彬先生、马建兵先生为独立董事候选人的议案》。

　详见《关于提名独立董事候选人的公告》

　三、董事会以5票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　根据本次会议通过的相关决议内容，公司将进行增补董事和独立董事的准备工作。同时，根据公司第七届监事会2015年第四次会议提出的监事候选人议案，公司亦将进行补选非职工监事的准备工作。本次会议提请召开公司2015年第一次临时股东大会，会议时间将以发出的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》为准。

　四、董事会以5票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请人民币4000万元短期流动资金借款的议案》

　详见《关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请流动资金借款的公告》

　五、董事会以5票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于全资子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案》

　详见《关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备和报损原材料的公告》

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月十五日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-075

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届监事会2015年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届监事会2015年第四次会议通知于2015年12月13日以电子邮件和传真的形式发出，会议于2015年12月15日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席冯建辉先生主持。

　会议审议通过如下议案：

　一、关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

　鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见2015年12月11日公司的相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案

　该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提和原材料报损后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　监事会

　二〇一五年十二月十五日

　附件：

　一、田银祥先生简历

　田银祥先生，生于1960年，汉族，本科学历。1976年至2004年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。

　二、罗晓平先生简历

　罗晓平先生，生于1973年，汉族，大专学历。1998年至2012年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　独立董事关于提名董事候选人的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《独立董事备案办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会2015年第八次会议审议的《关于提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为董事候选人的议案》，现发表如下独立意见：

　1、董事会提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为董事候选人，是在基本了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上作出的，决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，该次提名合法、有效。

　2. 经审阅上述董事候选人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事的情形，李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事的提名及程序规范，我们认为其具备担任公司董事的资格和能力。

　综上，作为公司独立董事，我们同意提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为公司董事候选人，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　独立董事：郑金铸 殷广智 刘钊

　二〇一五年十二月十五日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-073

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司

　向兰州银行申请流动资金借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、情况概述

　鉴于生产经营需要，公司的控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）将向兰州银行申请流动资金借款，具体情况如下：

　同创嘉业拟向兰州银行股份有限公司永登支行申请人民币4000万元短期流动资金借款。该借款以同创嘉业位于甘肃省兰州市永登县城关镇文昌路“亚太?玫瑰园”项目A01号楼、A02号楼、A01号裙楼及A01号、A02号所有商铺的在建工程抵押担保。

　借款的金额、期限、担保方式等将以兰州银行股份有限公司永登支行批准的结果为准。

　二、董事会意见

　2015年12月15日，公司第七届董事会2015年第八次会议以5 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请流动资金借款的议案》。

　三、报备文件

　经与会董事签字确认的第七届董事会2015年第八次会议决议。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月十五日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-076

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于提名董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月15日，公司召开第七届董事会2015年第八次会议，会议审议通过了《关于提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选4名董事。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名李志刚先生、李克宗先生、张业先生、王强先生为公司第七届董事会董事候选人，将提交2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十五日

　附件：

　一、董事候选人李志刚先生简历

　李志刚先生，生于1980年，中国籍，兰州大学人力资源管理专业本科学历，中国注册会计师（非执业）、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2010年3月至2013年3月任甘肃利信达税务师事务所合伙人、主任税务师；2013年3月至2015年7月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司财务总监、财经管理委员会主任；2015年7月至2015年11月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司总裁助理；2015年12月10日经公司第七届董事会2015年第五次会议审议通过，任本公司总经理。

　李志刚先生与本公司及其控股股东与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、董事候选人李克宗先生简历

　李克宗先生，生于1962年，汉族，中共党员，大专学历。1980年11月至2000年12月在兰州军区后勤27分部服役。2001年1月至今受聘于兰州市绿色公园。

　李克宗先生与本公司及其控股股东与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　三、董事候选人张业先生简历

　张业先生，生于1960年，汉族，中共党员，大专学历。1977年1月至1978年2月在甘肃省引大入秦工程四处工作。1978年3月至1981年12月在第四十七军第四二二团服役。1982年1月至1984年9月从事农产品贸易工作。1984年10月至1985年5月任兰州市永登县经协办项目信息员。1985年6月至1992年9月任硕洲制钉厂厂长。1992年10月至1997年5月任兰州物资经贸公司经理。1997年 6月至2004年12月任甘肃华纬建材公司副总经理。2005年6月任甘肃天翔物业管理有限公司总经理。

　张业先生与本公司及其控股股东与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　四、董事候选人王强先生简历

　王强先生，生于1986年，大专学历。2010年10月至2011年1月供职于兰州亚飞汽车（宏达）连锁店；2011年3月至2013年11月甘肃省木材市场从事钢材批发销售；2014年2月至今供职于甘肃恒谊装饰有限公司。

　王强先生与本公司及其控股股东与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-078

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于提名监事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月15日，公司召开第七届监事会2015年第四次会议，会议审议通过了《关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见2015年12月11日公司的相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　监事会

　二〇一五年十二月十五日

　附件：

　一、田银祥先生简历

　田银祥先生，生于1960年，汉族，本科学历。1976年至2004年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。

　二、罗晓平先生简历

　罗晓平先生，生于1973年，汉族，大专学历。1998年至2012年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-079

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　3、召开时间

　现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）14:00

　网络投票时间：2015年12月30日-2015年12月31日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00。

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室。

　6、出席对象：

　（1）截止2015年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师和相关工作人员。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于补选公司董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的四位董事候补人逐一表决如下：

　1.1补选李志刚先生为公司第七届董事会董事；

　1.2补选李克宗先生为公司第七届董事会董事；

　1.3补选张业先生为公司第七届董事会董事；

　1.4补选王强先生为公司第七届董事会董事。

　2、审议《关于补选公司独立董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位独立董事候补人逐一表决如下：

　2.1补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事；

　2.2补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事。

　3、审议《关于补选公司非职工监事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位非职工监事候补人逐一表决如下：

　3.1补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事；

　3.2补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。

　以上议案已经2015年12月15日召开的公司第七届董事会2015年第八次会议审议通过，内容详见2015年12月16日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式

　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记后请电话确认。

　2、登记时间：2015年12月24日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；

　会上若有股东发言，请于2015年12月24日17:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　3、登记地点：甘肃省兰州市城关区中山路156号亚太名苑24楼

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　(一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360691;

　2、投票简称：亚太投票；

　3、投票时间：2015年12月30日的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00；

　4、在投票当日，“亚太投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1; 2.00 元代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00;如果选择了2.00,则包含了对议案2下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。

　本次股东大会议案的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

　■

　如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　(二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日（现场股东大会召开前一日）15: 00,结束时间为2015年12月31日（现场股东大会召开当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　(1)申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

　(2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验号”激活服务密码。?

　买入证券 买入价格 买入股数

　369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

　如服务密码激活指令在11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令在13:00后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　买入证券 买入价格 买入股数

　369999 2.00元 大于1的整数

　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn)或深交所互联投票系统“证书服务”栏目。

　业务咨询电话：0755-25918485、25918486 咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。

　4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　四、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　2、会议联系方式：

　联系人：曹亚伟

　联系地址：甘肃省兰州市城关区中山路156号亚太名苑24楼

　邮政编码：730000

　电 话：0931-8439763

　传 真：0931-8439763

　特此通知

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十五日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司于2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√）

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日

　（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-074

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值

　准备及原材料报损的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月15日，公司召开第七届董事会2015年第八次会议，会议审议通过了《关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备及原材料报损情况概述

　为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意全资子公司兰州伟慈制药有限公司（以下简称“伟慈制药”）计提资产减值准备及原材料报损。具体情况如下：

　伟慈制药因进行GMP认证，产能尚不足，在产成品的成本构成中，厂房及机器设备的折旧所占比重较大，造成产成品成本偏高，而销售价格低于成本价。依照《企业会计准则》的相关规定须计提产成品跌价准备预估值为248,453.22元。

　同时，经2015年10月份例行的存货盘点，确认部分中药材、包装材料等过期，预估值为246,251.77元，需作报损处理。

　二、本次计提资产减值准备及原材料报损对公司的影响

　本次计提资产减值准备及原材料报损的预估值总计494,704.99元。以上减值准备及原材料报损事项尚未经审计，该预估值占本公司2015年1-9月份利润总额的27.16%，对本公司2015年度净利润的影响预计较小，最终数据以公司披露的经审计的2015年年度报告为准。

　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及原材料报损的议案的说明

　董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提及原材料报损遵照《企业会计准则》作出，符合公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备和原材料报损依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际资产状况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值。

　四、独立董事关于本次计提资产减值准备和原材料报损的独立意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和原材料报损是根据《企业会计准则》的相关规定作出的，公司遵循了谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备和原材料报损的相关处理。

　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提和原材料报损后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十五日