证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-064

　债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

　债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

　北京北辰实业股份有限公司

　关于竞得土地的公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月15日，本公司通过招拍挂方式以总价人民币陆亿叁仟壹佰柒拾万元整（人民币63,170万元）竞得廊坊市龙河开发区廊安2015-13号地块、廊安2015-14号地块、廊安2015-15号地块的国有建设用地使用权。

　上述三宗地块均位于廊坊市龙河开发区环一路内，其中，廊安2015-13号地块土地面积为15,341.78平方米，用途为商服用地，规划容积率为1.3-3.0，建筑密度≦45%，绿地率≧20%；廊安2015-14号地块土地面积为13,833.53平方米，用途为商服用地，规划容积率为1.3-2.0，建筑密度≦45%，绿地率≧20%；廊安2015-15号地块土地面积为111,541.88平方米，用途为住宅用地，规划容积率为1.3-2.0，建筑密度≦25%，绿地率≧35%。

　特此公告。

　北京北辰实业股份有限公司董事会

　2015年12月15日

　证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-065

　债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

　债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

　北京北辰实业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司董事会收到独立董事郭雳先生递交的书面辞职报告。郭雳先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员的职务。

　公司董事会同意郭雳先生辞去公司上述职务，但由于其辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，不符合中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中的相关规定。因此，郭雳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，郭雳先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对郭雳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北京北辰实业股份有限公司董事会

　2015年12月15日