本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十七次会议于2015年12月11日召开,会议采用传真方式表决。应参加表决董事7人,实际表决董事7人,关联董事回避关联议案表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
该项关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,客观公正、公开、公平,符合公司及全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益,同意将该关联交易事项提交股东大会审议。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案属于关联交易,关联董事倪尔科已回避表决。
二、审议通过了《追加2015年度日常关联交易金额的议案》。
本次追加2015年度日常关联交易金额均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意将该关联交易事项提交股东大会审议。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案属于关联交易,关联董事倪尔科已回避表决。
三、审议通过了《关于未来三年(2015-2017年度)的股东分红回报规划的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2015年12月28日14:30重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一五年第一次临时股东大会,股权登记日为2015年12月21日。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中的第一、二、三项将提交股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二O一五年十二月十四日