证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-114

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日（星期一）以通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

　一、会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》

　为适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，公司拟投资设立全资子公司“上海新意瑞智能新材运营有限公司”（暂定名）。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　二、会议审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》

　为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B模式零售的业务平台，公司拟与卢喆文先生共同投资设立控股子公司“上海三域网络科技有限公司”（暂定名）。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　三、会议审议通过了《关于延期召开2015年度第三次临时股东大会并增加临时提案的通知》

　公司原定于2015年12月25日（星期五）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度第三次临时股东大会。因控股股东顺灏投资集团有限公司提出关于修改《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》的临时提案，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关条款规定，应当经董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；为此，公司将2015年度第三次临时股东大会延迟到2015年12月30日召开。

　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

　为了增强公司团队的凝聚力，共享企业发展成果，为所有股东负责，结合公司实际情况，对公司章程作出修订。

　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2015年12月14日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-115

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　■

　一、对外投资概述

　为适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展。上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用自有资金不超过人民币6,000万元（含）在上海市或浙江省桐乡市投资设立全资子公司“上海新意瑞智能新材运营有限公司” （暂定名，具体以工商注册的名称为准；以下简称“上海新意瑞”），主要从事新型包装材料及其设备的代理、新型包装材料的生产、销售，融资租赁等业务。

　根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　（1）公司名称：上海新意瑞智能新材运营有限公司（暂定名）

　（2）公司类型：有限责任公司

　（3）注册地址：上海市或浙江省桐乡市

　（4）法定代表人：王丹

　（5）注册资本：人民币6,000万元

　（6） 经营范围：新型包装材料及其设备的代理、新型包装材料的生产、销售，融资租赁等业务。

　（7）出资方式：货币出资

　（8）股权结构：

　上海绿新包装材料科技股份有限公司 100%

　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资目的和影响

　上海新意瑞拟独家运营代理海外最新一代包装材料及其相关智能设备一体化在亚太地区提供生产和销售，融资租赁等服务，该新型包装材料以瑞典特殊纸张为基础，经过意大利智能成型机器配套合成立体纸制品后，可有效替代塑料和金属制品包装物，能实现3D防伪独特感官视效，并且该新型材料环保及可循环使用，适用于各类固体物件、固体食品等快速消费品包装，这一项目的实施，能进一步适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，不断提升公司核心竞争力和综合实力，同时有利于公司的长期可持续发展。

　2、存在的风险和对公司的影响：

　由于未来市场变化，以及客户对新生事物接受程度的影响，可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2015年12月14日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-116

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　关于对外投资设立控股子公司的公告

　■

　一、对外投资概述

　为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B模式零售的业务平台，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟与卢喆文先生共同投资设立“上海三域网络科技有限公司”（暂定名）,主要从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；预包装食品的销售（凭许可证经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（凭许可证经营）；国内快递（信件除外，凭许可证经营）；仓储（除危险品），货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；日用百货的零售与批发。具体内容如下：

　根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　（1）公司名称：上海三域网络科技有限公司（暂定名）

　（2）公司类型：有限责任公司

　（3）注册地址：上海

　（4）法定代表人：王丹

　（5）注册资本：人民币6,000万元

　（6） 经营范围：主要从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；预包装食品的销售（凭许可证经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（凭许可证经营）；国内快递（信件除外，凭许可证经营）；仓储（除危险品），货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；日用百货的零售与批发。出资方式：货币出资

　（7）资金来源：自有资金

　（8）股权结构：

　上海绿新包装材料科技股份有限公司 80%

　卢喆文 20%

　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资目的和影响

　为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B到B2C模式零售的业务平台。公司以B2B零售模式为切入口，并充分利用公司行业资源及现有技术整合生产厂家进入物联网领域，服务于传统销售渠道和消费者，有利于公司以环保包装材料主业为基础、积极转型互联网+发展的战略目标获得实现路径，带动公司创新业务发展，提升上海绿新的品牌价值，使公司整体资源使用效率提升，布局后续持续增长的长期方针战略。

　2、存在的风险和对公司的影响：

　(一) 短期盈利风险

　在前期的人员招聘、广告投入、平台建设等方面都将产生较多的投入，而电商平台和网下合作零售流量产生规模需要一个周期过程， 因此在短期内新设立的平台公司可能并不具备盈利能力，有可能影响公司的整体盈利水平。

　(二) 运营管理风险

　公司在初始成立期的团队配置、供应链建设、市场开拓、管理制度等，都需要一个建设和完善的过程。能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

　(三) 竞争风险

　针对目前零售平台行业的快速发展，将使得其他具有规模和实力的企业也会介入相关业务，使平台公司可能面临激烈的市场竞争。

　本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2015年12月14日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-117

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　关于延期召开2015年度第三次临时股东大会并增加临时提案的通知

　■

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开第三届董事会第七次会议，公司原定于2015年12月25日(星期五)上午9:30召开2015年度第三次临时股东大会，现因公司控股股东顺灏投资集团有限公司提出临时提案申请，因此，公司董事会决定将2015年度第三次临时股东大会召开日期由2015年12月25日(星期五)延期至2015年12月30日(星期三)。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　2015年12月12日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司向董事会提交了《关于增加2015年度第三次临时股东大会临时议案的函》，提议公司2015年12月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增的临时提案提交公司2015年度第三次临时股东大会。

　截止本公告发布日，顺灏投资集团有限公司持有公司31,744万股，占公司总股本的45.56%，顺灏投资集团有限公司提出的临时提案符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增的临时提案提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。

　一、 延期后的股东大会基本情况

　(一) 会议召集人：公司董事会

　(二) 现场会议召开时间：2015年12月30日(星期三上午9：30

　(三) 网络投票时间：

　1、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日(星期二)下午15：00至2015年12月30(星期三)下午15：00期间的任意时间。

　(四) 会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室

　(五) 股权登记日：2015年12月24日（星期四）

　(六) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场或网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　(七) 会议出席对象：

　1、截至2015年12月24日（星期四）下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、保荐机构代表；

　4、公司聘请的律师及其他有关人员。

　二、 会议议案

　1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　2、《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》。

　上述第1项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　三、会议登记办法

　(一)登记时间：2015年12月25日(星期五)9:00-17:00

　(二)登记方式：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡；

　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡；

　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2015年12月25日(星期五)17:00前到达本公司为准)。信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200331（信封请注明“上海绿新股东大会”字样）。

　(三)登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

　1、网络投票时间为：2015年12月30日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362565；投票简称：绿新投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案1-2统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此累推。具体情况如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

　■

　（4）如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票的投票程序

　1、投资者进行投票的具体时间：

　本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月29日(星期二)下午15:00至2015年12月30日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

　数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证，申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　（三）网络投票的其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　通信地址：上海市普陀区真陈路200号

　邮 编：200331

　联系电话：021-66278702

　指定传真：021-66278702

　联 系 人：张晓东

　（二）会议费用

　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　（三）授权委托书见附件。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月14日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　_________本人(本单位)作为上海绿新包装材料科技股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表出席上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人(签字盖章)：___________________

　委托人身份证号码或法人营业执照号码：______________________

　委托人股东账号：___________________

　委托人持股数量：___________________

　代理人姓名：______________

　代理人身份证号码：______________

　委托日期：2015年 月 日