证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—044号

　山东金晶科技股份有限公司

　六届九次董事会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年 12月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届九次董事会的通知，会议于2015年12月14日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　一、关于全子公司山东海天生物化工有限公司与远东国际租赁有限公司开展售后回租业务的议案

　具体内容详见编号为临2015—045号的临时公告。

　二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

　具体内容详见编号为临2015—046号的临时公告。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月14日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—045号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于全资子公司山东海天生物化工有限公司与远东国际租赁有限公司开展售后回租业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱装置生产线等作为租赁标的物，与远东国际租赁有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币200,000,000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。

　本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

　一、交易概述

　（一）本次交易的基本情况

　公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱装置生产线等作为租赁标的物，与远东国际租赁有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币200,000,000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。

　（二）董事会审议情况

　2015年12月14日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。

　（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　二、交易对方情况介绍

　公司名称：远东国际租赁有限公司

　类型： 有限责任公司(台港澳法人独资)

　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室

　法定代表人：孔繁星

　注册资本：181,671.0922万美元

　成立日期：1991年9月13日

　经营范围： （一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　三、交易标的基本情况

　1. 名称： 纯碱装置生产设备

　2. 权属： 山东海天生物化工有限公司

　3. 所在地：山东昌邑

　4. 资产价值：70972.09万元(2015年9月30日之账面价值)

　通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　1. 租赁物：纯碱装置生产设备

　2. 融资金额：200,000,000元

　3. 年租息率： 3.71%

　4. 租赁方式：采取售后回租方式

　5. 租赁期限：36个月

　6. 支付方式：现金

　7. 租赁设备所有权：本次标的所有权在远东国际支付租赁物件协议价款的同时转移给远东国际。在租赁期内，公司将按期向远东国际支付租金，继续保持对该部分机器设备的使用权。租赁期满，公司将以留购价 1,170元人民币（含增值税款）回购此融资租赁资产所有权。

　五、本次交易目的和对公司的影响

　通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

　六、备查文件

　1、金晶科技六届九次董事会决议

　2、山东海天生物化工有限公司与远东国际租赁有限公司之回租租赁合同

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月14日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—046号

　山东金晶科技股份有限公司

　为山东海天生物化工有限公司

　提供担保的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额219,024,000元，期限3年，由本公司提供信用担保

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保累计数量：截至2015年9月30日本公司累计对外担保金额693,331,132.12元

　● 对外担保逾期的累计数量：0

　一、担保情况概述

　本公司于2015年12月14日召开六届九次董事会，审议通过了《关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱装置生产设备等作为租赁标的物，与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币200,000,000元，租赁期限为36个月，该公司为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司对上述融资以及租金合计219,024,000元提供信用担保。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司

　2、注册地点：山东潍坊昌邑 注册资本：1369116800元

　3、法定代表人：王刚

　4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售

　5、截至2015年09月30日，公司资产总计305777.68万元，净资产154602.93万元，2015年1-9月营业收入100520.51万元，净利润14875.85万元。(未经审计)

　三、与本公司的关系

　该公司为本公司全资子公司，为支持其发展，同意为上述融资以及租金提供信用担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年9月30日，本公司对外担保总额693,331,132.12元，其中对子公司的担保总额693,331,132.12元。公司不存在逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、金晶科技六届九次董事会决议

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月14日