证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-083号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月14日

　(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事14人，出席9人，董事孙晓峰先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生均因工作原因未能参加会议；

　2、 公司在任监事8人，出席8人；

　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.00、议案名称：关于为所属公司提供担保的议案

　5.01、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.02、议案名称：关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

　律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士

　2、律师鉴证结论意见：

　亚泰集团2015年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2015年12月15日

　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-084号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2015年第四次临时监事会决议公告

　特 别 提 示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2015年第四次临时监事会会议于2015年12月14日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事李廷亮先生委托监事于来富先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议选举李廷亮先生为公司第十届监事会副主席（李廷亮先生简历附后）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二O一五年十二月十五日

　附：

　李廷亮，男，1952年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。