本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股转增比例：每10股转增10股

　● 股权登记日：2015年12月17日

　● 除权（除息）日：2015年12月18日

　● 新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月21日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和时间

　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015半年度资本公积金转增股本的预案》，股东大会决议公告刊登于2015年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、资本公积转增股本方案

　(一)发放年度：2015半年度

　(二)发放范围：截止2015年12月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　(三) 资本公积转增股本方案：以截至2015年6月30日公司股本总数233,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增233,800,000股，转增后公司股本总额467,600,000股。

　三、实施日期

　(一)股权登记日： 2015年12月17日

　(二)除权（除息）日：2015年12月18日

　(三) 新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月21日

　四、分派对象

　截止2015年12月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、转增股本实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络将所分派股份直接计入股东账户。本次公司转增股本的资本公积金为股票溢价发行收入形成，因此本次资本公积金转增股本不扣税。

　六、股本结构变动表

　■

　七、按新股本摊薄计算的每股收益

　本次转增股本方案实施后，按新股本467,600,000股摊薄计算公司 2015年中期每股收益为：0.24元/股。

　八、有关咨询办法

　联系部门：江苏江南水务股份有限公司董事会办公室

　联系电话：0510-86276771

　特此公告。

　江苏江南水务股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十四日