证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-056
柳州钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月10日
(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司党委书记、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，钟海先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书班俊超先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案5的两个子议案经过逐项表决，均获得股东大会表决通过。
2、议案4涉及关联交易，公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司已回避表决，其所持有股份数2114433135股，占公司总股本的82.51%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵万宝
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2015年12月10日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-057
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次董事会。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年11月30日以书面形式发出第六届董事会第七次会议的通知，于2015年12月10日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到11人（其中：1人以通讯表决方式出席）。独立董事李骅先生因事未能出席现场会议，故采用通讯表决方式参会。会议由董事长施沛润先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定李永松先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期从2015年12月10日至2018年5月25日。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、胡振华、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事袁公章为主任委员。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董事会薪酬委员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事李永松担任，其中独立董事黄国君为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年12月10日
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