证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-045

　湖北济川药业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事朱红军先生的书面辞职报告，朱红军先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　鉴于朱红军先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，朱红军先生的辞职应当在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱红军先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照《独立董事工作制度》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。朱红军先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。

　公司董事会对朱红军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　湖北济川药业股份有限公司

　董事会

　2015年12月11日