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2015年12月11日 星期五 上一期  下一期
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华北高速公路股份有限公司

 证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-58

 华北高速公路股份有限公司

 第六届董事会第二十四会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2015年12月4日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2015年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。

 经公司董事会提名委员会审核,本次董事会审议,同意推荐张圣怀先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

 此议案须提交公司临时股东大会审议批准,股东大会通知另行公告。

 上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。独立董事候选人的详细信息将依据《深圳证券交易所独立董事备案方法》在深圳证券交易所网站上进行公示。

 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

 独立董事对此议案发表了独立意见。

 华北高速公路股份有限公司董事会

 二○一五年十二月九日

 附:独立董事候选人简历

 张圣怀先生:1962年出生,博士研究生、证券律师。历任北京市中银律师事务所合伙人,北京科纳特造型艺术股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师事务所主任(合伙人),中国上市公司协会独立董事委员会副主任,全国律协金融证券委员会委员,中国人民大学法学院律师学院兼职教授硕士生导师,并兼任北京昊华能源股份有限公司独立董事、中材节能股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司独立董事。

 张圣怀先生现未持有华北高速股票,与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 上述独立董事候选人已获得深交所颁发的《独立董事资格证书》。

 华北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明

 北京首发投资控股有限公司现就提名张圣怀先生为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

 二、被提名人符合华北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件。

 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北高速公路股份有限公司及其附属企业任职。

 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华北高速公路股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华北高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

 七、被提名人及其直系亲属不在华北高速公路股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

 八、被提名人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

 九、被提名人不在与华北高速公路股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

 十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

 十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

 十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

 二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

 二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

 二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在华北高速公路股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

 三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

 提名人:北京首发投资控股有限公司

 2015年12月2日

 华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明

 声明人张圣怀,作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

 二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

 四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

 五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

 六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

 七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

 八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

 十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

 十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

 十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

 二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

 二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

 二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议50次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

 三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

 三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

 声明人张圣怀郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

 声明人:张圣怀

 日 期:2015年12月1日

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