本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会职工监事唐亮先生的辞职报告，其因工作变动原因申请辞去监事会职工监事职务，辞职后唐亮先生将不在公司工作且不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

　经公司2015年12月10日召开的职工代表大会审议，选举朱利军先生（简历后附）担任公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会期满之日止。

　公司监事会对唐亮先生担任监事期间做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司

　董事会

　2015年12月10日

　职工监事简历

　朱利军：男，1978年出生，中国国籍，中专学历。历任光正集团股份有限公司车间主任、厂长。现任本公司生产总监。

　截至2015年12月10日，朱利军先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。