证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-41

　中百控股集团股份有限公司

　关于会计师事务所名称变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司收到聘请的财务及内部控制审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知。经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。

　本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项。

　特此公告

　中百控股集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十日

　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-42

　中百控股集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年12月10日收到公司独立董事曾国安先生的书面辞职报告。曾国安先生因个人原因辞去公司独立董事及在公司董事会下设各专门委员会担任的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。曾国安先生未持有公司股份。

　根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，曾国安先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，曾国安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会对曾国安先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作及对公司所作的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

　特此公告

　中百控股集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十日