本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年12月24日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　将原股东大会召开日期“2015年12月24日”更改为“2015年12月25日”，召开时间仍为上午9点30分，相应变更网络投票日期为2015年12月25日。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月25日 9点30分

　召开地点：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月25日

　至2015年12月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　5.各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案为公司五届十七次董事会、五届十八次董事会、五届十九次董事会、五届二十一次董事会审议议案，具体详见2015年5月29日、2015年8月4日、2015年9月22日、及2015年12月10日公司在《中国证劵报》、《上海证劵报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　6.对中小投资者单独计票的议案：第3、4项议案

　7.涉及关联股东回避表决的议案：第3、4项议案

　应回避表决的关联股东名称：北京能源投资（集团）有限公司、北京京能国际能源股份有限公司。

　特此公告。

　北京京能电力股份有限公司董事会

　2015年12月10日