本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2015年6月23日审议通过了《关于转让东睦（江门）粉末冶金有限公司股权的议案》，决定转让公司所持有的东睦（江门）粉末冶金有限公司全部60%股权。2015年10月14日，公司与受让方签署了相关股权转让的合同。

　有关公司第五届董事会第十四次会议决议和转让东睦（江门）粉末冶金有限公司股权的情况，以及公司签署相关股权转让合同的情况，详见公司分别于2015年6月25日和10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告，公告编号：（临）2015-031、（临）2015-034和（临）2015-071。

　公司近日接到江门市东盛达粉末冶金有限公司（原名称为东睦（江门）粉末冶金有限公司）函件，告知上述股权转让的相关工商、税务等部门的登记换证手续均已完成；原东睦（江门）粉末冶金有限公司已更名为江门市东盛达粉末冶金有限公司。

　此次股权转让完成后，公司不再持有江门市东盛达粉末冶金有限公司（原东睦（江门）粉末冶金有限公司）的股权。

　特此公告。

　东睦新材料集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月10日