本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年12月4日以邮件方式发出会议通知，2015年12月9日上午9：00 在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任罗小布先生为公司副总经理的议案》；

　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任罗小布先生为公司副总经理。

　个人简历：

　罗小布先生：1959年8月生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。中国地质大学经济地质专业毕业，1990年开始从事IT行业，历任金科集团副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例中心副主任、北京歌华有线电视网络股份公司顾问、2006年12月任北京歌华有线电视网络股份公司副总经理兼市场运营总监；现任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。

　与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　东方时代网络传媒股份有限公司

　董事会

　二○一五年十二月十日