本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月8日收到公司独立董事张圣平先生的辞职报告。张圣平先生根据教育部相关规定,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。张圣平先生辞职后,不再担任公司任何职务。
公司第八届董事会共有董事9名,其中独立董事3名,张圣平先生的辞职将致使公司独立董事人数低于法定最低人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,张圣平先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会选举。
公司对张圣平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年12月10日