A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-014

　广深铁路股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2015年12月9日（星期三 ）以通讯的方式举行。会议通知已于2015年12月8日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持，会议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

　1、批准终止申毅先生广深铁路股份有限公司总经理职务。

　2、批准聘任胡酃酃先生担任广深铁路股份有限公司总经理职务。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　2015年12月9日

　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-015

　广深铁路股份有限公司总经理任免公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经广州铁路（集团）公司（“广铁集团”，本公司第一大股东，持有本公司37.12%的股份）提议，广深铁路股份有限公司（“公司”）于2015年12月9日以通讯的方式召开第七届第九次董事会会议，审议通过由于年龄原因终止申毅先生公司总经理职务，聘任胡酃酃先生为公司总经理。

　胡酃酃先生简历如下：

　胡酃酃，男，1963年11月出生，大学学历，工程师。胡先生1985年参加工作，拥有三十年铁路行业从业经验。于1985年至2003年期间，胡先生曾担任韶关车站副总工程师、副站长、广州铁路（集团）公司羊城总公司副总工程师、副总经理、广州铁路（集团）公司运输处处长等职，于2003年7月任广州铁路（集团）公司副总经理并兼任本公司董事，2006年3月任国际铁路联盟常驻法国巴黎总部世界部职员，2012年2月起担任广深港客运专线有限责任公司副总经理。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　2015年12月9日