证券代码：002036　     证券简称：汉麻产业　    公告编号：2015-088

　汉麻产业投资股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年12月1日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2015年12月8日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议同意提名韩盛龙、曾吉勇、王昭扬、李寒辉、包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会董事候选人，其中：包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会候选人简历见附件一。

　公司第六届董事候选人结构符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不得超过公司董事候选人总数的二分之一的相关条款规定。

　包新民、李宁、张金隆作为公司第六届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年度第二次临时股东大会审议；其他董事候选人直接提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

　公司第六届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案将提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

　二、?会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

　会议通知刊登于2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月10日

　附件一：董事简历

　韩盛龙 男，中国国籍，1958年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，现任江西联创电子有限公司执行董事、总经理。

　韩盛龙先生为江西鑫盛投资有限公司执行董事,持有江西鑫盛投资有限公司57.272%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70,228,176股）,为万年县吉融投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人,持有万年县吉融投资管理中心（有限合伙）40%的股份（万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13,071,895股）,江西鑫盛投资有限公司与金冠国际有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曾吉勇 男，中国国籍，1964年12月出生，清华大学精仪系光学工程博士后，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理，现任江西联创电子有限公司副总经理。

　曾吉勇先生持有江西鑫盛投资有限公司13.381%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70,228,176股）,为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持有万年县吉融投资管理中心(有限合伙)40%的股份（万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13,071,895股）,除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王昭扬 男，中国台湾省籍，1962年11月出生，历任宏基电脑/扬智科技主事工程师、昆盈企业事业部总经理，美格科技/百丽新科技副总经理，昌益光电/建汉科技总经理，佳录科技CEO，江西联创电子股份有限公司董事长，现任华生控股有限公司、英孚国际投资有限公司总裁。

　王昭扬先生持有英孚国际投资有限公司100%的股份（英孚国际投资有限公司持有本公司14,552,176股）,持有金冠国际有限公司15.57%的股份（金冠国际有限公司持有本公司84,041,988股）；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李寒辉，男，中国国籍，1983年1月出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理，现任雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金副总经理。

　李寒辉先生担任雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金副总经理；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　包新民 男，中国国籍，1970 年12月出生，管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司项目经理、宁波会计师事务所部门经理助理、宁波正源税务师事务所有限公司董事、所长，现任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。同时兼任宁波海运股份有限公司、宁波拓普股份有限公司、宁波三星电气医疗股份有限公司、宁波百隆东方股份有限公司独立董事，本公司独立董事，浙江财经学院、宁波大学、浙江万里学院和大红鹰学院客座教授，宁波注册会计师协会专业技术委员会主任。

　包新民先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李 宁 男，中国国籍，1972年9月出生，江西财经大学管理科学与工程博士，注册会计师，教授，曾赴澳大利亚南澳大学做访问学者，历任江西财经大学会计学院CPA中心副主任、主任，江西联创电子股份有限公司独立董事,现任江西财经大学会计学院副院长，上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

　李宁先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张金隆 男，中国国籍，1952年2月出生，华中科技大学管理学博士、教授，1985年9月至今，在华中科技大学管理学院从事教学、科研、管理等工作。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司、深圳市正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司独立董事，现兼任武汉工商学院副董事长、院长，中石化石油机械股份有限公司独立董事，武汉市企业管理协会、湖北省企业管理协会及中国物流技术协会副会长。

　张金隆先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002036　     证券简称：汉麻产业　    公告编号：2015-089

　汉麻产业投资股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2015年12月1日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2015年12月8日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事3名，会议由监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》规定，经与会监事及股东推荐，提名周剑、陈伟为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

　公司第六届监事候选人结构符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的相关条款规定。

　本议案将提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议、选举。

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　监 事 会

　2015年12月10日

　附：监事候选人简历

　周 剑??男，中国国籍，1977年12月出生，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理，浙江天堂硅谷朝阳基金总经理，硅谷天堂上海阳光基金总经理，江西联创电子股份有限公司监事，现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监。

　周剑先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈 伟 男，中国台湾省籍，1977年7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程部科长，储科电子公司销售总监,江西联创电子有限公司销售总监，现任金冠国际有限公司董事、厦门百鱼电子商务副总经理。

　陈伟先生持有金冠国际有限公司50.06%的股份（金冠国际有限公司持有本公司84,041,988股），金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002036　     证券简称：汉麻产业　    公告编号：2015-090

　汉麻产业投资股份有限公司

　关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年12月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015年12月25日下午2:30

　（2）网络投票时间：2015年12月24日至2015年12月25日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室

　6、会议投票方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　7、股权登记日：2015年12月21日

　8、出席对象：

　（1）截止2015年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、关于公司董事会换届选举的议案

　（1）非独立董事选举

　1.01选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事；

　1.02选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事；

　1.03选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事；

　1.04选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事。

　（2）独立董事选举

　1.05选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事；

　1.06选举公司第六届董事会董事候选人李 宁先生为公司独立董事；

　1.07选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事。

　2、关于公司监事会换届选举的议案

　2.01选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事；

　2.02选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。

　上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2015年12 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

　按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记方式

　自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年12月24日16:00 前送达或传真至本公司董事会秘书处），不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年12月24日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

　3、登记地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼董事会秘书处

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　(一)采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　2、投票代码：362036 投票简称：汉麻投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入；

　（2）输入证券代码：362036

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下子议案1，1.02元代表议案1下子议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

　■

　（4）上述议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

　①选举非独立董事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

　②选举独立董事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

　③选举股东代表监事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（5）确认投票委托完成。

　对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2015年12月24 日15： 00，结束时间为2015年12月25日15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人： 穆 泓 朱佩红

　联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567

　联系地址：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室董事会秘书处

　邮政编码：315153

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月10日

　附件

　授权委托书

　截止2015年12月21日，本人（本单位）持有汉麻产业投资股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席汉麻产业投资股份有限公司2015年12月25日召开的2015年度第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

　■

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　委托人：

　本委托书有效期为 。

　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）