证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-097号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2015年12月3日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　本次会议审议通过了如下议案：

　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，关联董事许晓光、许晓荣依法回避表决。

　该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见2015年12月10日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告》。公司独立董事发表的《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会及公司债券持有人会议审议。

　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

　同意了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2015年12月29日（星期二）下午14点30分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

　具体内容请详见2015年12月10日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年十二月八日

　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-098号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　第三届监事会第十五会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2015年12 月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年12月3日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:

　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。

　经认真审核，监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　因此，我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于2015年12月10日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公告》。

　特此公告！

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一五年十二月八日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-099号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于变更《公司债券募集说明书》承诺的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、 股东变更承诺事项的具体情况

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2012年11月发行公司债总额人民币3亿元（以下简称“本期债券”），受托管理人为华林证券有限责任公司。

　本期债券由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”）提供保证担保。

　在本次债券发行中，担保人新疆兴汇聚作了如下承诺：

　“（1）在担保责任的履行期间，担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变，持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外）。

　（2）截至2012年9月30日，担保人持有的可以用于担保履约的发行人股份为8,997.76万股。担保人承诺，在担保履约期间持有发行人的可以用于担保履约的股份数量不低于7,000万股（若发行人在担保履行期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)。

　若担保人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。”

　新疆兴汇聚为公司第一大股东，持有公司14,184.76万股，占比38.08%；宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）为公司第二大股东，持有公司4,453.68万股，占比11.96%。宏立投资与新疆兴汇聚的实际控制人均为许晓光家族，许晓光家族通过新疆兴汇聚和宏立投资共持有合兴包装50.04%股权。2015年11月16日，公司接到新疆兴汇聚和实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英的书面通知：考虑到公司未来发展需要，将支持公司进行换股并购、股权融资等资本市场运作，为避免因此导致与新疆兴汇聚原有承诺不符，拟相应变更部分承诺内容，具体变更如下：

　“(1）在公司债券存续期间，公司实际控制人承诺其在合兴包装的实际控制人地位不变，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外）。

　（2）截至2015年10月31日，公司实际控制人通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有的可以用于履约的合兴包装股份为10,369.76万股。公司实际控制人承诺，在公司债券存续期间通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有合兴包装的可以用于履约的股份数量不低于7000万股（若合兴包装在公司债券存续期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)。

　若公司实际控制人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。”

　综上，上述变更并不影响债券持有人的权益，且上述变更有助于公司实际控制人和控股股东支持公司进行换股并购、股权融资等资本市场运作，有利于公司未来发展，由此也更加有利于保护债券持有人的利益。

　二、审议情况

　上述变更承诺事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需经过公司股东大会及债券持有人大会审议批准。

　三、独立董事意见

　1、本次公司债券承诺的变更，是根据公司实际需要作出的，其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，并且，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

　2、同意董事会将《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》提交公司股东大会审议。

　四、监事会意见

　监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　因此，我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　五、备查文件

　1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

　2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

　3、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一五年十二月八日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-100号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二会议决议，公司决定于2015年12月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司将于2015年12月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　现场会议时间：2015年12月29日（星期二）下午14点30分

　网络投票时间为：2015年12月28日—2015年12月29日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午15:00 至2015年12月29日下午15：00 期间的任意时间。

　5、股权登记日：2015年12月23日（星期三）

　6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　7、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月23日（星期三），截止2015年12月23日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。

　根据相关规定要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　中小投资者是指除以下人员之外的股东：

　（1）、公司的董事、监事、高级管理人员。

　（2）、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2015 年12 月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　三、出席现场会议及登记办法：

　1、登记方式：

　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　2、会议登记时间：2015年12月28日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

　3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联 系 人：康春华、王萍萍

　公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100

　联系电话：0592-7896162

　传 真 号：0592-7896162

　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　特此通知。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年十二月八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362228

　2、投票简称：合兴投票。

　3、投票时间:2015年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格进行申报，具体如下表所示：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　■

　（5）、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（6）、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月28日下午3：00，结束时间为2015年12月29日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年12月29日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　委托日期：

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。