证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-043

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

　董事会于2015年12月9日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第二十七次会议，会议应出席 7人，实际出席6人，董事沙长安先生因工作原因未能出席，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　一、审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合

　伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　同意续聘“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度审计机构，年报审计费85万元，内控审计费20万元。

　独立董事认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同意续聘其为公司提供审计服务。

　此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；

　详见《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-044）。

　表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月9日

　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2015-044

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年12月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月25日9 点00分

　召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月25日

　至2015年12月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2015年12月10日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)登记手续：1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。 （二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83803931)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印

　件，信封上请注明“股东会议”字样。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点 地址：贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司 电话：（0851）83802670、83806328 传真：（0851）83803931 邮编：550009 联系人：周开林、孙冬云

　（四）登记时间：2015 年12月24日9:30—11:30、13:30—17:00。

　六、其他事项

　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董事会

　2015年12月9日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。