股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—041

　华润三九医药股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年12月7日收到董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生提交的辞职报告，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届董事会董事职务。杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞职后不再担任公司任何职务。

　根据公司章程的规定，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

　公司董事会谨对杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一五年十二月八日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—042

　华润三九医药股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会于2015年12月7日收到监事阎飚先生提交的辞职报告，阎飚先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。阎飚先生辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司章程》的规定，阎飚先生辞去监事及监事会主席职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。

　公司监事会谨对阎飚先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司监事会

　二○一五年十二月八日