证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-082

　浙江海翔药业股份有限公司第四届

　董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年12月4日以传真或电子邮件形式发出通知，于2015年12月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

　同意聘任蒋灵先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会同。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　内容详见巨潮资讯网及2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-083）。

　二、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》

　同时废止《对外投资管理制度(2013年3月修订)》、《总经理办公会议事规则》。

　本制度需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

　经董事会研究决定：暂不就该单一议案召开股东大会，待与其他议案一并提交下次股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　内容详见巨潮资讯网。

　浙江海翔药业股份有限公司

　董事会

　二零一五年十二月九日

　证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-083

　浙江海翔药业股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，同意聘请蒋灵先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

　独立董事对本次公司聘任高级管理人员发表了独立意见：我们认真审阅了蒋灵先生的个人履历等材料，未发现《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。蒋灵先生的任职资格符合担任高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其提名、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。我们同意聘任蒋灵先生为公司常务副总经理。

　特此公告。

　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　二零一五年十二月九日

　附：简历

　蒋灵先生，中国国籍，生于1971年7月，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任浙江海正药业股份有限公司财务科长、对外合作部主任、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务，现担任本公司常务副总经理。蒋灵先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。