本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月8日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席5人,董事戴茂方、严刚、佘才荣、独立董事梁昌勇、李晓玲、储育明因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;副总经理陈志平、李明列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称:发行股票的种类及面值
审议结果:通过
表决情况:
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2.02议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
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2.03议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
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2.04议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
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2.05议案名称:定价基准日、发行价格与定价依据
审议结果:通过
表决情况:
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2.06议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:
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2.07议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
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2.08议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
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2.09议案名称:滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:
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2.10议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-7及其所有子议案为特别决议案,均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所
律师:黄艳、陈军
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车股份有限公司
2015年12月9日