本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2015年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、证券日报上披露了《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，其中“四、本次发行前后公司股本结构变动表”披露如下：

　本次发行前后股本结构变动情况如下：

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　现根据上海证券交易所有关法律法规，将本次发行前后股本结构变动情况细分列示如下：

　单位：股

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　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年12月7日