证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-92

　通化金马药业集团股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没出现否决议案。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会所审议的第三项议案为特别决议议案，应由参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年12月7日下午14：30

　网络投票时间：2015年12月6日至2015年12月7日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月6日下午15：00至2015年12月7日下午15：00的任意时间。

　2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长刘立成先生

　6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　1、出席会议总体情况

　参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共11人，代表股份213,585,168股，占公司有表决权股份总数的37.2431%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计9人，代表股份数量为28,099,936股，占公司有表决权股份总数的4.8998%。

　2、现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份213,481,068股，占公司有表决权股份总数的37.2250%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计2人，代表股份数量为27,995,836股，占公司有表决权股份总数的4.8817%。

　3、网络投票情况

　参加网络投票的股东共计7人，均为持股5%以下的中小股东，其代表股份104,100股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

　（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：

　（一）、关于增补公司非独立董事的议案；

　采用累积投票制选举非独立董事：

　（1）选举李建国先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　总体表决情况：同意213,481,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意27,995,839股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　表决结果：通过。

　（2）选举姬彦锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　总体表决情况：同意213,481,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意27,995,839股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　表决结果：通过。

　（二）、关于增补公司独立董事的议案；

　选举王晓良先生为公司第八届董事会独立董事

　总体表决情况：同意213,576,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957％；反对6700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权2400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意28,090,836股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9676％；反对6700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0238％；弃权2400股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085％。

　表决结果：通过。

　（三）、关于修订《公司章程》的议案。

　总体表决情况：同意213,578,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对6700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意28,093,236股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9762％；反对6700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0238％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

　2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月7日

　股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-93

　通化金马药业集团股份有限公司

　第八届董事会2015年第十次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第十次临时会议通知于2015年11月30日以电子邮件形式送达全体董事。

　2. 2015年12月7日下午15时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　4.会议由刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议关于选举公司董事长的议案。

　2015年12月7日，公司董事会收到董事长刘立成先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘立成先生申请辞去董事长职务，辞职后刘立成先生在公司担任董事职务。同时，公司董事会选举李建国先生担任公司董事长。（李建国先生简历详见2015年11月21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）

　公司董事会对刘立成先生担任本公司董事长期间，为本公司所做出的巨大贡献表示感谢！

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事长的议案。

　2、审议关于选举公司副董事长的议案。

　会议选举黄德龙先生担任公司副董事长。（黄德龙先生简历详见2015年8月15日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更董事的公告》）

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。

　3、审议关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。

　战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主任委员。

　审计委员会: 郝娜女士、张在强先生、昝宝石先生；其中郝娜女士为主任委员。

　提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中黄德龙先生为主任委员。

　薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、董晓峰女士；其中王晓良先生为主任委员。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。

　4、审议关于聘任公司总经理的议案。

　2015年12月7日，公司董事会收到总经理王福利先生递交的书面辞职报告，因工作需要，王福利先生申请辞去总经理职务，辞职后王福利先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任姬彦锋先生为公司总经理。（姬彦锋先生简历详见2015年11月21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）

　公司董事会对王福利先生担任本公司总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！

　董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对姬彦锋先生的任职资格进行了审查，认为姬彦锋先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　公司独立董事认为姬彦锋先生符合任职条件，同意姬彦锋先生为公司总经理。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

　5、审议关于聘任公司副总经理的议案。

　2015年12月7日，公司董事会收到副总经理刘锷先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘锷先生申请辞去副总经理职务，辞职后刘锷先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任宋洋女士、余啸郎先生为公司总经理。（宋洋女士、余啸郎先生简历见附件）

　公司董事会对刘锷先生担任本公司副总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！

　董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对宋洋女士、余啸郎先生的任职资格进行了审查，认为宋洋女士、余啸郎先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　公司独立董事认为宋洋女士、余啸郎先生符合任职条件，同意宋洋女士、余啸郎先生为公司副总经理。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.《独立董事相关独立意见》；

　3.深交所要求的其他文件。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月7日

　附件：

　余啸郎先生简历：男，1970年出生，江西省商校经营管理专业，清华大学EMBA。历任江西汇仁集团销售中心主任、营销总裁助理。2005年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司营销副总经理。

　余啸郎先生与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　宋洋女士简历：女，1968年出生，沈阳医科大学中药专业，学士学位。2002年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司副总经理。

　宋洋女士与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-94

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于公司获得财政贴息资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据吉林省财政厅《关于拨付 2015 年第三季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》（吉财农指【2015】1638 号），本公司于近日收到财政部门给予本公司今年第三季度 2 亿元固定资产贷款贴息资金 162万元。

　该笔资金的取得将对公司产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2015年12月7日