证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-084

　河南森源电气股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年11月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年12月4日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长杨合岭先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》

　为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）及北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）业务发展，公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向华盛隆源及东标电气提供不超过15,000万元财务资助，其中：东标电气接受财务资助不超过10,000万元，华盛隆源接受财务资助不超过5,000万元。

　本次交易构成关联交易,关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

　表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《河南森源电气股份有限公司关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

　二、审议通过了《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》

　截至2015年12月1日，公司2013年非公开发行募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元。截至2015年12月1日，公司2013年非公开发行募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元。

　表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

　随着公司募投项目达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求大幅增加。为满足公司经营需要，最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”、“年产1万台智能型固封式断路器”项目结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34万元及其至专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。

　本次结转补充流动资金6,203.34万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约269.85万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

　表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2015年12月22日（星期二）召开“2015年第四次临时股东大会”，审议上述第三项议案。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　河南森源电气股份有限公司董事会

　2015年12月4日

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-085

　河南森源电气股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年12月4日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2015 年 11 月 24日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2015 年 12 月4 日；

　（2）会议地点：公司会议室；

　（3）会议方式：现场表决方式。

　3、会议出席情况会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　4、会议的主持人和列席人员

　（1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生；

　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的

　规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》

　为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）及北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）业务发展，公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向华盛隆源及东标电气提供不超过15,000万元财务资助，其中：东标电气接受财务资助不超过10,000万元，华盛隆源接受财务资助不超过5,000万元。

　《河南森源电气股份有限公司关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

　2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》

　截至2015年12月1日，募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元。截至2015年12月1日，募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元。

　3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

　随着公司募投项目达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求大幅增加。为满足公司的经营需要，最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”、“年产1万台智能型固封式断路器”项目结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34万元及其至专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。

　公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司使用部分结余募集资金永久性补充流动资金。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　河南森源电气股份有限公司

　2015 年12月4日

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2015-086

　河南森源电气股份有限公司

　关于控股子公司拟接受控股股东财务资助

　暨关联交易的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　1、因业务发展需要，河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）控股子公司北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）及河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）提供不超过15,000万元的财务资助，其中向东标电气提供不超过10,000万元的财务资助，向华盛隆源提供不超过5,000万元的财务资助。财务资助有效期限为1年，资助金额在总额度内可循环使用。

　2、鉴于森源集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

　3、2015年12月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董事对关联交易事项出具了同意的独立意见，关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊进行了回避，议案经非关联董事过半数审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　公司名称：河南森源集团有限公司

　成立日期：2004年7月27日

　注册资本：101,000 万元

　公司住所：长葛市人民路北段

　营业执照注册号：411082100003709

　经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）

　森源集团持有公司24.92%股份，为公司控股股东。截至2014年12月31日，森源集团经审计的总资产为1,103,402.89万元，净资产为187,046.96万元；2014年营业收入579,926.88万元，净利润21,349.24万元。

　三、关联交易内容及定价依据

　森源集团拟向公司控股子公司东标电气及华盛隆源提供不超过15,000万元的财务资助，其中向东标电气提供不超过10,000万元的财务资助，向华盛隆源提供不超过5,000万元的财务资助。财务资助有效期限为1年，资助金额在总额度内可循环使用。财务资助利息参照每项财务资助发生时森源集团融资的综合资金成本确定。支付利息金额累计不超过1,050万元。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　东标电气、华盛隆源分别为公司持股55%、56.67%的控股子公司，森源集团为其提供财务资助，补充其营运资金，能够及时满足其业务发展需求，改善其融资结构,降低其融资成本，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　五、累计发生关联交易情况

　2015年截至本公告披露日，森源集团与公司及控股子公司发生的各类关联交易总金额为3,655.40万元。

　六、独立董事意见

　公司独立董事肖向锋、黄幼茹、常晓波在董事会召开前，认真审议本次关联交易事项，并出具了事前认可意见，认为该关联交易能够补充东标电气、华盛隆源业务发展所需资金，交易定价合理，符合公司及股东利益，同意提交公司董事会审议。

　独立董事发表独立意见如下：

　公司控股股东森源集团提供财务资助用于支持控股子公司华盛隆源和东标电气业务发展，有利于公司总体经营战略布局的实现。能够有效解决华盛隆源和东标电气经营所需资金并能够提高资金使用效率，提高市场竞争力，促进控股子公司业绩进一步发展；公司控股子公司制定了完善的内部控制制度，健全的业务管理流程，能够实施有效管理和风险控制，本次财务资助事项风险可控；本次财务资助事项，交易公允，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们作为独立董事,同意实施该项关联交易。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告!

　河南森源电气股份有限公司董事会

　2015年12月4日

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号： 2015-087

　河南森源电气股份有限公司关于

　使用部分结余募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）于2015年12月4日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2013年非公开发行募集资金投资项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产1万台智能型固封式断路器”项目截至2015年12月1日的结余募集资金6,203.34万元及利息永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分结余募集资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

　现将相关事宜公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00 股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币 13.30元，募集资金总额为人民币715,509,995.20元，扣除承销及保荐费用人民币16,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币 699,509,995.20 元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 1,902,601.47元，公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2013 年 8 月 27 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827 号《验资报告》。

　二、募集资金专户储存情况

　截至2015年12月1日，募集资金储存专户余额为267,39.39 万元，具体存放情况如下：

　单位：万元

　■

　截至 2015 年 12月1日，已使用募集资金45,627.50万元，尚未使用的募集资金余额应为人民币24,323.50万元，募集资金账户余额实际为人民币26,739.39 万元，差异人民币2,415.89万元，为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

　三、募投项目募集资金使用及结余情况

　截止2015年12月1日，募集资金使用情况如下：

　单位：万元

　■

　注：上述项目拟提取铺底流动资产与拟转出结余资金之和与剩余投资金额差额，主要为存款及购买理财产品利息收入。

　截至2015年12月1日，募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元，并将结余资金5,161.21万元及利息永久补充流动资金。

　截至2015年12月1日，募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元，并将结余资金1,042.13万元及利息永久补充流动资金。

　四、募集资金投资项目资金结余的原因

　1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入。

　2、在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余。

　3、在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金。

　4、该两项募投项目闲置募集资金购买理财产品收益及存款利息约为1,150万元。

　以上原因造成“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产1万台智能型固封式断路器”项目资金结余。

　五、结余募集资金永久补充流动资金的计划

　随着公司募投项目先后达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34万元及其至专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。

　本次结转补充流动资金6,203.34万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约269.85万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

　公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；结余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

　在相关结余资金转为流动资金之后，相应募集资金专户将不再使用，募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　1、独立董事意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件规定，我们认为：公司本次使用部分结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金。

　2、监事会意见

　监事会认为，公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司使用部分结余募集资金永久性补充流动资金。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构认为：

　公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　公司本次使用结余募集资金补充流动资金，有助于有效提高了公司资金使用效率，增加了公司的营运资金，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。

　综上所述，中原证券同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司部分结余募集资金使用事项的核查意见。

　河南森源电气股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月4日

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-088

　河南森源电气股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年12月4日召开，会议决议于2015年12月22日召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、本次股东大会的召开日期和时间

　现场会议时间：2015年12月22日（星期二）上午10：00；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点

　现场会议召开地点：公司会议室

　3、会议召集人

　会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

　5、本次股东大会出席对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月15日（星期二），截至2015年12月15日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：2015年12月21日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

　2、登记地点：公司证券事务部

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月21日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、参与网络投票的具体程序

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362358。

　（2）投票简称：“森源投票”。

　（3）投票时间：2015年12月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

　（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　②选择公司会议进入投票界面；

　③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　①在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.01，2.02元代表议案2中子议案2.02，依此类推。

　表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　2、通过互联网投票的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月22日下午3：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部

　联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

　邮政编码：461500

　联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288

　联系人：崔付军、张校伟

　2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　附：授权委托书（见附件）

　特此公告。

　河南森源电气股份有限公司

　董事会

　2015年12月4日

　附件:

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年12月22日召开的河南森源电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

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