证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-53

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第五十八次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议于2015年12月3日用通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月1日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　1、关于对外投资设立全资子公司的议案。（相关情况详见公告：2015-54《关于对外投资设立全资子公司的公告》）

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2015年12月5日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-54

　峨眉山旅游股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司（以下简称“智慧旅游”，名称以工商核定为准），注册资本为2000万元人民币。公司以货币出资?2000?万元人民币，占注册资本的?100%。

　该事项已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过。

　该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟设立公司基本情况

　1、公司名称：峨眉环球智慧旅游文化有限公司（名称以工商核定为准）。

　2、出资情况

　投资总额：2000万元人民币

　注册资本：2000万元人民币

　3、出资方：峨眉山旅游股份有限公司

　4、拟从事的主要业务：旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物业管理。

　四、对外投资的风险分析和对公司的影响

　此次设立全资子公司“峨眉山环球智慧旅游文化有限公司”，对公司抢占智慧旅游发展先机，推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展有着重要的推进作用。

　公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2015年12月5日