本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月4日，公司董事会收到独立非执行董事张捷女士的书面辞职报告。根据相关规定，张捷女士提请辞去公司第三届董事会独立非执行董事职务以及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，张捷独立非执行董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

　张捷女士辞任公司独立非执行董事是根据相关规定要求，其与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。张捷女士亦确认其并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

　公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

　公司及公司董事会对张捷女士担任公司独立非执行董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！同时，公司也希望她继续关心和支持公司的发展。

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2015年12月5日