本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杜群阳先生递交的书面辞职报告。杜群阳先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，杜群阳先生将不再在公司担任任何职务。

　由于杜群阳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就职前，杜群阳先生将继续按照有关法律法规、监管部门规章制度及公司章程的规定，履行独立董事及董事会相关委员会职责。

　公司董事会对杜群阳先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　2015年12月4日