证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-084

湖北宜化化工股份有限公司

七届四十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司七届四十五次董事会会议于2015年12月3日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案（董事简历附后）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意提名虞云峰先生、张新亚先生、张行锋先生、周晓华先生、强炜先生、黄安莲先生、蒋本山先生、马传刚先生、李守明先生、王红峡女士、刘桂柱先生为公司第八届董事会候选人，其中马传刚先生、李守明先生、王红峡女士、刘桂柱先生为独立董事候选人。

公司原独立董事李齐放先生因在本公司担任独立董事满六年，根据相关法律法规的规定不再续任公司独立董事，公司董事会对李齐放先生在任期间勤勉工作深表感谢！

公司独立董事对此发表了专项意见，认为：在本次董事会换届选举过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们认真审阅被提名董事候选人的履历，认为符合公司董事会董事及独立董事任职资格。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会表决结果。

以上独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司关于召开2015年第九次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公司公告2015-085）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月三日

附：董事简历

虞云峰，男，1969年4月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长，公司副总经理。现任本公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张新亚：男，1970年10月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师。曾任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，现任公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司副总经理，截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯城销售部业务员、副部长；2004年12月至2005年11月，任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任；2005年12月至2009年09月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；2010年09月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

周晓华：男，1974年4月出生，中共党员，本科文化程度，化工机械技师。曾任湖北宜化化工公司股份有限公司有机事业部设备副部长、尿素事业部副书记兼设备副部长、磷铵事业部设备副部长、长江分公司总经理助理、公司设备部长。现任本公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

强炜：男，1966年4月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书、董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份71,637股，其中有限售条件的股份数为53,728股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

黄安莲：男，1971年10月出生，本科学历，工程师。曾任公司事业部部长、生产总监，现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

蒋本山：男，1965年12月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。曾任鄂尔多斯联合化工有限责任公司副总经理，内蒙古宜化化工有限公司副总经理，曾在湖北双环化工集团有限公司工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

李守明：男, 1945年9月生,中共党员,武汉大学经济与管理学院教授,享受国务院政府特殊津贴专家。1965年至1970年在武汉大学数学系学习,1970年毕业留校任教至2006年退休。曾任湖北省会计高级职称评审专家,湖北省及武汉市科技咨询专家。现任中国地质大学江城学院机械与电子信息学部主任,福星科技独立董事及双环科技独立董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

马传刚：男，1970年7月出生，武汉大学法学院法学硕士，曾任湖北证监局上市公司监管处主任科员、公职律师。2007年9月至2009年12月，任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董秘。2010年1月至今，任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

王红峡：汉族，女，1967年?7?月出生，研究生学历，注册造价工程师。现任三峡电力职业学院科研处副处长，教授；兼任宜昌永诚工程项目管理公司技术负责人。王红峡女士与本公司、本公司持有?5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王红峡女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

刘桂柱：男，1965年8月出生，武汉大学法学院法学硕士，湖北普济律师事务所律师，合伙人。曾在2003年至2007年担任过公司独立董事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-085

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2015年第九次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项：

（一）本次股东大会是2015年第九次临时股东大会

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2015年12月3日以通讯表决方式召开公司七届四十五次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案》进行审议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年12月24日下午14点30分。

（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

（六）股权登记日：2015年12月21日

（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、 现场会议召开日期和时间:2015年12月24日下午14点30分。

2、 互联网投票系统投票时间:2015年12月23日下午15:00-2015年12月24日下午15:00。

3、 交易系统投票时间：2015年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（八）出席对象：

1、截止2015年12月21日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

本次股东大会审议事项已经公司七届四十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-084）

该议案实行逐项表决的方式进行。

1、关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案

2、关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案

3、关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案

4、关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案

5、关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案

6、关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案

7、关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案

8、关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

9、关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10、关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案

11、关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案

以上独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案（详见巨潮资讯网同日公告）

三、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2015年12月21日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称：“宜化投票”。

3.投票时间：2015年12月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案，以 2.00 元代表第2个需要表决的议案，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案1关于董事会换届选举设置了子议案，投票方法如下：

1.01 元代表对议案 1中子议案1进行表决，1.02 元代表对议案 1 中子议案2进行表决，依此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

	议 案 内 容	对应申报价（元）
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	1.00
子议案1	关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案	1.01
子议案2	关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案	1.02
子议案3	关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案	1.03
子议案4	关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案	1.04
子议案5	关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案	1.05
子议案6	关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案	1.06
子议案7	关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案	1.07
子议案8	关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.08
子议案9	关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.09
子议案10	关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案	1.10
子议案11	关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1.11
议案2	关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015 年第九次临时股东大会投票"。

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室

邮政编码：100070

电 话：010-63704082

传 真：010-63704177

电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn

联 系 人：张中美

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月四日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000422　 证券简称：湖北宜化   公告编号：2015-086

湖北宜化化工股份有限公司

职工代表大会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司职工代表大会于2015年11月30日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举李玉涵女士、张宇红女士、师耀强先生、熊霖霏先生为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

特此公告

　　　　 　 湖北宜化化工股份有限公司董事会

二零一五年十二月三日

附监事候选人简历：

李玉涵，女，1981年12月出生，大学学历。2005年至今在公司法律中心工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

张宇红，女， 1968年5月出生，大学学历，中共党员。曾任公司法律部部长，现任公司总经理助理，公司监事会职工监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

师耀强，男，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历，先后在公司生产部、财务部工作，现任财务部首席经济师，公司监事会职工监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

熊霖霏，男，1980年9月出生，中共党员，经济学硕士，工作至今一直担任公司化肥销售部总监，现任公司监事会职工监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码：000422　 证券简称：湖北宜化  公告编号：2015-087

湖北宜化化工股份有限公司

七届十四次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司七届十四次监事会于2015年12月3日以通讯表决的形式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，全票通过了如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案（简历附后）

会议选举彭志刚先生为公司第八届监事会候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经公司2015年第九次临时股东大会表决通过，方可实施。

　 湖北宜化化工股份有限公司监事会

二零一五年十二月三日

附监事候选人简历：

彭志刚，男，1960年9月出生，大学学历，现任宜昌永耀电力集团有限责任公司总会计师兼财务部主任，现任公司监事会外部监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。