本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年12月1日、12月2日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司目前生产经营活动正常。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　2、经向公司控股股东及实际控制人吴志雄先生征询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　4、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

　三、董事会声明及相关承诺

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，理性投资。

　特此公告。

　南威软件股份有限公司

　董事会

　2015年12月2日