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2015年12月02日 星期三 上一期  下一期
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华纺股份有限公司

 证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-064号

 华纺股份有限公司

 第五届董事会第九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 (二)本次董事会会议通知和材料已于2015年11月26日以电子邮件方式发出。

 (三)本次董事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开。

 (四)本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席会议9人。

 (五)会议由王力民董事长主持。

 二、董事会会议审议情况

 会议经审议,通过以下事项:

 《关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案》;

 详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司负责人薪酬管理暂行办法》;此议案尚需提交股东大会审议通过。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

 特此公告。

 华纺股份有限公司董事会

 2015年12月2日

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