证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-061

　北京京运通科技股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年12月1日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2015年11月25日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。

　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年12月1日

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-063

　北京京运通科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●被担保人名称：宁夏银阳光伏电力有限公司（以下简称“宁夏银阳”）

　●本次担保金额：24,000万元人民币

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　公司拟与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额保证合同》，为全资子公司宁夏银阳在以上银行的24,000万元综合授信提供最高额保证担保，具体情况如下：

　一、对外担保情况概述

　宁夏银阳向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请24,000万元综合授信，授信期限五年，由公司提供连带责任保证。

　二、被担保人的基本情况

　被担保人名称：宁夏银阳光伏电力有限公司

　注册地址：中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧

　法定代表人：冯焕培

　注册资本：25,200万元整

　主营业务：太阳能光伏电站项目的建设，太阳能光伏产品的研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2015年9月30日，宁夏银阳资产总额43,545.99万元，负债总额16,792.02万元，资产负债率为38.56%；2015年1-9月，实现营业收入2,051.15万元，净利润1,553.97万元。（以上数据未经审计）

　三、对外担保协议的主要内容

　1、担保金额：24,000万元人民币

　2、担保方式：连带责任保证

　3、担保范围

　本合同约定的最高主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。上述范围中的其他应付款项，计入承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

　4、担保期间

　公司承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为17.50亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的45.00%，无逾期担保。

　五、担保事项审议情况

　上述担保事项已经公司2015年12月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　六、备查文件

　1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年12月1日

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-062

　北京京运通科技股份有限公司

　关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到董事会秘书张文慧女士提交的辞职报告，张文慧女士因工作调整原因，请求辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。张文慧女士辞去董事会秘书职务后，仍在本公司担任董事、副总经理职务。

　公司于2015年12月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任李道远先生为公司新的董事会秘书兼副总经理。

　在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李道远先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。 公司独立董事就聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见：本次聘任董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；经审阅被提名的董事会秘书、副总经理的个人简历及历任工作情况，其具备履职所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书、副总经理的情形；同意聘任李道远先生为公司董事会秘书兼副总经理。 李道远先生，34岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2004年6月至2011年6月任职于深圳证券交易所，历任经理等职务；2011年6月至2015年12月任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，历任副总裁、高级副总裁等职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李道远先生的联系方式如下：

　通讯地址：北京经济技术开发区经海四路158号

　邮政编码：100176

　电话：010-80803979

　传真：010-80803016-8298

　电子邮箱：ir@jytcorp.com

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年12月1日