本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会仅审议一项议案，该项议案未获通过。

　2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1. 现场会议召开时间：2015年12月1日14:30

　2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅

　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　4. 召集人：公司董事会

　5. 主持人：公司董事长胡军先生因公无法出席会议，与会董事一致推举董事、总经理韦剑锋先生主持会议。

　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议出席情况

　1. 总体出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,006人，代表股份536,829,409股，占公司总股份的36.3811%。

　本次股东大会仅审议一项议案，该议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司出席了现场会议并回避表决，其持股数量为485,532,559，占公司总股份的32.9047%。

　出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表共1,005人，代表股份51,296,850股，占公司总股份的3.4764％。

　2. 现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，除关联股东天津泰达集团有限公司外，有表决权的股东及股东授权委托代表共2人，代表有效表决权股份264,300股，占公司总股份的0.0179%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东共1,003人，代表股份51,032,550股，占公司总股份的3.4585％

　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案 ：

　1. 《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东天津泰达集团有限公司回避行使表决权。

　表决情况：同意668,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3024%；反对50,628,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6976%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意668,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3024%；反对50,628,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6976%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案未获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　（二）律师姓名：毛丽宇、张俊涛

　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　（一）《天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

　（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月2日