本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015年11月17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

　2015年11月27日，公司使用暂时闲置募集资金15,000万元购买中国工商银行理财产品，现将有关事项公告如下：

　一、理财产品主要情况

　（一）购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品情况

　1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

　2、产品代码：WL35BBX

　3、发行人：中国工商银行

　4、币种：人民币

　5、产品投资对象：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

　6、购买理财产品金额：5,000万元人民币

　7、产品类型：保本浮动收益类

　8、预期年化收益率：3.1%

　9、产品起息日：2015年12月1日

　10、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）

　11、资金到账日：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。

　12、资金来源：暂时闲置募集资金

　13、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

　（二）购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品情况

　1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品

　2、产品代码：WL182BBX

　3、发行人：中国工商银行

　4、币种：人民币

　5、投资方向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

　6、购买理财产品金额：10,000万元人民币

　7、产品类型：保本浮动收益类

　8、预期年化收益率：3.25%

　9、产品起息日：2015年12月1日

　10、产品期限：开放式无固定期限产品（182天投资周期）

　11、资金到期日：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。

　12、资金来源：暂时闲置募集资金

　13、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

　二、风险提示：

　1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

　2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。

　3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

　4、流动性风险：除说明书第七条约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

　5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

　6、提前终止风险：为保护公司利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

　7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

　8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

　9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　10、信息传递风险：工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

　三、风险应对措施

　1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　四、对公司的影响

　1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公司和股东谋取良好的投资回报。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　2015年10月26日，公司使用暂时闲置募集资金20,000万元购买了宁波银行单位结构性存款稳健型851068号理财产品，期限为340天（自2015年10 月26日至2016年10月30日），为保本浮动型，预期年化收益率为3.9%。具体内容详见 2015年11月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见

　独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年11月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　七、备查文件

　1、公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订的《中国工商银行保本 型法人35天稳利人民币理财产品说明书》及银行凭证；

　2、公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订的《中国工商银行保本 型法人182天稳利人民币理财产品说明书》及银行凭证。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2015年12月1日