证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2015-040

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　六届二十次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　一、董事会会议召开情况

　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议，于2015年11月30日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决。鉴于公司总经理助理高祖安因个人原因，辞去总经理助理职务。董事会决定解聘高祖安总经理助理职务。（同意8票，反对0票，弃权0票）

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月1日