证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-54
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司独立董事孙家骐先生递交的书面辞呈,提出辞去公司独立董事职务。
孙家骐先生辞去公司独立董事职务的原因系执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中国共产党纪律处分条例》等相关文件的要求。
孙家骐先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,孙家骐先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间,孙家骐先生将按法律、法规及《公司章程》相关要求继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对孙家骐先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日