股票代码：603023 股票简称：威帝股份 公告编号：2015-028

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　关于工会民主选举产生职工代表监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。2015年11月30日公司工会委员会召开《关于推荐公司第三届职工代表监事的民主选举会》，经全体参会职工代表民主选举产生公司第三届职工代表监事王彦文先生。（相关人员简历后附）

　职工代表监事王彦文先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月三十日

　附件：相关人员简历

　王彦文先生简历

　王彦文先生，1956年生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1974年10月至1981年4月于明水县汽车水泵厂工作，先后从事生产车间技术员、财务处科员等工作；1981年5月至1995年10月，于明水县冷饮厂任副厂长；1996年11月至2004年10月，任哈尔滨市风华工贸有限公司任注塑车间主任；2004年11月至今任公司制造二车间主任。

　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-031

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年12月15日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月15日 14点00分

　召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月15日

　至2015年12月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经通过公司第二届董事会第二十三次会议审议，相关公告刊登于2015年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：关于修订公司章程的议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　凡符合条件的股东请于2015年12月14日上午9:00－11:30，下午2:00－4:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

　3、联系地址及电话

　联系地址：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号

　哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

　联系人：郭一雄

　联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　2015年11月30日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　哈尔滨威帝电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-030

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年11月30日在公司会议室召开。会议通知于2015年11月20日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过了《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　经全力监事审议，一致同意推选崔建民先生、周宝田先生为公司第三届监事会监事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表监事王彦文先生共同组成公司第三届监事会。

　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司

　监事会

　二○一五年十一月三十日

　附件： 哈尔滨威帝电子股份有限公司

　第三届监事会监事候选人简历

　监事候选人简历：

　崔建民先生简历

　崔建民先生，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任本公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年11月，任公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至今，任本公司监事会主席、质量保证部经理。

　周宝田先生简历

　周宝田先生，1983年生，中国国籍，大专学历。2002年5月至2004年9月任本公司技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，历任本公司售后服务部副经理兼合规专员；2006年11月至今，任本公司标准档案室主任。

　职工代表监事简历：

　王彦文先生简历

　王彦文先生，1956年生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1974年10月至1981年4月于明水县汽车水泵厂工作，先后从事生产车间技术员、财务处科员等工作；1981年5月至1995年10月，于明水县冷饮厂任副厂长；1996年11月至2004年10月，任哈尔滨市风华工贸有限公司任注塑车间主任；2004年11月至今任公司制造二车间主任。

　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-029

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年11月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事6名，实际出席董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　（一）审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

　经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘国平先生为公司第三届董事会董事候选人；孙长雄先生、梁伟先生、窦越女士为公司董事会独立董事候选人。（简历后附）

　表决结果：6名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　1、原第七条

　公司注册资本为：人民币8,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　现修订为：

　公司注册资本为：人民币12,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　2、原第二十条

　公司股份总数为8,000万股，均为普通股。

　现修订为：

　公司股份总数为12,000万股，均为普通股。

　表决结果：6名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　（三）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　公司拟于2015年12月15日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会。详见本公司同日发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-031）

　表决结果：6名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　以上第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　二○一五年十一月三十日

　附件： 哈尔滨威帝电子股份有限公司

　第三届董事会董事候选人简历

　董事候选人简历：

　陈振华先生简历

　陈振华先生，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办本公司至今，担任公司董事长、总经理。

　白哲松先生简历

　白哲松先生，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年8月至1991年1月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　吴鹏程先生简历

　吴鹏程先生，男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。

　刘国平先生简历

　刘国平先生，男，1965年生，中国国籍，专科学历，高级技师。1984年至1996年任哈尔滨标准件工业公司职员；1996年至2004年任哈尔滨华宇股份有限公司班组长；2004年至2009年11月，任本公司董事、注塑车间主任；2009年11月至今，任本公司董事、注塑车间主任。

　独立董事候选人简历：

　孙长雄先生简历

　孙长雄先生，男，1945年生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1980年至1988年任哈尔滨市工业和信息化委员会生产处处长；1989年至2003年任哈尔滨市发展和改革委员会主任；2004年至2006年任哈尔滨市委副秘书长；2007年至今任哈尔滨上游管理有限责任公司总经理。

　梁伟先生简历

　梁伟先生，男，1970年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1993年至1998年任黑龙江省机械工程供销总公司审计部科员；1999年至2011年任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理。

　窦越女士简历

　窦越女士，女，1972年生，中国国籍，本科学历。1996年至19976年任哈药集团医药药材公司干事；1998年至2001年任哈药集团三精药业车间主任；2002年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司总经理。